За повідомленням Foresight News, згідно з Financial Times, Національне агентство боротьби з злочинністю Великобританії (NCA) оголосило про успішне розгромлення великої мережі відмивання криптовалют у Лондоні, Москві та Дубаї. У цій справі основну роль відіграли дві компанії: Smart та TGR, які, виступаючи як фінансові посередники, надавали послуги трансферу коштів через криптовалюту для злочинців та осіб, які підпадають під санкції, що мають великі готівкові кошти в усьому світі.
Дослідження показує, що ця мережа з кінця 2022 року до літа 2023 року надавала послуги злочинним організаціям, включаючи наркоторговельну групу Кінахана, групи програм-вимагачів та російські шпигунські діяльності. Її діяльність полягала у зборі готівки через кур'єрів у Великій Британії та інших країнах в обмін на криптовалюту, в основному USDT, після чого гроші відмивалися через корпоративну мережу і надавалися в інших країнах у рівноцінній сумі. Власниця компанії Smart, 38-річна мешканка Москви Єкатерина Жданова, була звинувачена в переведенні понад 100 мільйонів доларів на Об'єднані Арабські Емірати для неназваного олігарха, який підпадає під санкції, і наразі вона під санкціями США та затримана у Франції. Ця мережа відмивання грошей лише за 4 місяці здійснила збір готівки в 55 різних місцях в Англії, Шотландії, Уельсі та на Нормандських островах, обслуговуючи принаймні 22 злочинні групи. Директор операцій NCA Роб Джонс назвав це найважливішою антикорупційною операцією агентства на сьогодні. Наразі правоохоронні органи заарештували 84 особи, вилучивши готівку та криптовалюту на загальну суму 20 мільйонів фунтів. Міністерство фінансів США наклало економічні санкції на 5 осіб та кілька компаній. Операцію підтримали ФБР США, DEA, а також поліція Франції та Ірландії.