SEC Нігерії випустила попередження проти криптовалютної біржі Marino FX Ltd, заявивши, що компанія не має ліцензії та вводить громадськість в оману.

 

«Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) цим повідомляє громадськість, що Marino FX Ltd, яка представляє себе як ліцензована криптовалютна біржа SEC, НЕ зареєстрована або ліцензована SEC для роботи в будь-якій якості на нігерійському капітальному ринку, включаючи криптовалютні біржі», – йдеться у прес-релізі SEC Нігерії.

«Будь-яке твердження компанії про її реєстрацію чи ліцензію від SEC є хибним і оманливим».

 

Marino описує себе як нigerійську криптовалютну біржу, яка прагне запропонувати безпечну, зручну платформу для купівлі, продажу та обміну криптовалют. Бізнес стверджує, що має номер реєстрації бізнесу 165327.

Однак SEC закликала громадськість не брати участь у будь-якому бізнесі з Marino FX, вказуючи на ризики втрати інвестицій та шахрайства.

 

«Громадськість цим попереджається про необхідність дотримуватися обережності та утримуватися від взаємодії з Marino FX Ltd або будь-якими її представниками. Участь у нігерійському капітальному ринку з незареєстрованими та нерегульованими суб'єктами піддає інвесторів фінансовим ризикам, включаючи шахрайство та можливу втрату інвестицій».

 

SEC Нігерії надала регуляторне затвердження першим операторам цифрових активів, включаючи криптовалютні біржі, Busha та Quidax, в рамках програми прискореного регуляторного інкубування (ARIP) у серпні 2024 року.

РЕГУЛЮВАННЯ | Нігерійська криптовалютна біржа Quidax отримала попередню ліцензію на ведення діяльності від SEC Нігерії

З ліцензією, наданою Нігерійським SEC, Quidax тепер може співпрацювати з банками та іншими фінансовими установами, за умови... pic.twitter.com/4gPpLyJi4z

— BitKE (@BitcoinKE) 29 серпня 2024

Згідно з SEC Нігерії, «Попереднє затвердження» є попереднім кроком до повної реєстрації в SEC, що забезпечує наявність відповідних заходів захисту та прозорості для кожного продукту чи послуги.

Тим часом Економічна та фінансова кримінальна комісія Нігерії (EFCC Нігерії) продовжує боротьбу з нерегульованими фірмами, які займаються криптовалютним бізнесом.

На початку листопада 2024 року EFCC Нігерії отримала вирок проти місцевої криптовалютної компанії Plip Global Ventures за незаконне проведення транзакцій USDT-to-Naira без отримання банківської ліцензії.

Вирок був винесений Федеральним Високим Судом в Абуджі після того, як Plip Global Ventures визнав себе винним у звинуваченнях, втративши 25 мільйонів N (~$15,000) на користь федерального уряду.

РЕГУЛЮВАННЯ | #Нігерія продовжує боротьбу з непідлеглими криптофірмами з останнім вироком на ~$15,000

Це рішення є останнім свідченням продовження юридичних зусиль EFCC щодо боротьби з непідлеглими транзакціями USDT-to-Naira https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv

— BitKE (@BitcoinKE) 19 листопада 2024

У жовтні 2024 року дві криптофірми:

  • Paparaxy Global Ventures Limited та

  • Lemskin Technologies Limited

втратив 160,000,000 N (~$97,500) на користь федерального уряду після засудження за надання обміну USDT на Naira без дійсних ліцензій.

[ТЕХ] РЕГУЛЮВАННЯ | 2 криптофірми змушені здати ~$100,000, оскільки Нігерія посилює контроль над непідлеглими операторами: Дві криптокомпанії стали останніми жертвами нової регуляції криптовалют у Нігерії. Згідно.. https://t.co/E3haNbL8GG via @BitcoinKE

— Топ Кенійські Блоги (@Blogs_Kenya) 27 жовтня 2024

Слідкуйте за нами в X для останніх публікацій та оновлень

Приєднуйтесь та взаємодійте з нашою спільнотою в Telegram

_________________________________________

_________________________________________