Торгівля віртуальними валютами, три основні юридичні межі, легше замороження картки, важче – кримінал

Які юридичні межі існують для торгівлі віртуальними валютами на материковому Китаї? Як тільки ви переступите межу, ви можете зіткнутися з замороженням банківської картки, а в найгіршому випадку – з кримінальними правопорушеннями. Послухайте, що кажуть професійні юристи:

По-перше, продаж U новачкам. Якщо новачок виводить U на третю платформу для інвестування або укладення контракту, і хоча торгівля завершена, проблема новачка призвела до шахрайства, але на практиці деякі правоохоронні органи можуть заморозити вашу банківську картку, а деякі навіть можуть вважати вас підозрюваним у злочині.

По-друге, готівкові операції. Починаючи з другої половини 2024 року, стало очевидно, що багато хто почав здійснювати готівкові операції з Usdt на місцях, тому що, якщо джерело отриманих коштів є коштами від електронного шахрайства, правоохоронці завжди будуть підозрювати вас у відмиванні грошей і можуть відправити вас до слідчого ізолятора.

По-третє, купівля та продаж U на певних біржах без перевірки інформації про контрагента. Якщо кошти, отримані від особи, що не має реєстрації, є коштами від електронного шахрайства, ваша картка буде заморожена судовими органами, і ви будете мати справу з поверненням та розмороженням. Якщо ви є торговцем U і ваша картка була заморожена, правоохоронці, спостерігаючи за вашими частими операціями, можуть спочатку вважати вас відмивачем грошей і навіть можуть помістити вас у розшук.