Binance відповідає за найбільше ухилення від сплати податку на товари та послуги серед зареєстрованих криптовалютних бірж в Індії, згідно з Міністерством фінансів Індії.

Відповідаючи на парламентське запитання щодо податкової відповідності криптовалютних бірж, міністр держави з фінансів Панкдж Чаудгарі розкрив, що загальне ухилення від ПДВ цими суб'єктами склало 824,14 крор рупій (96 мільйонів доларів), при цьому компанія групи Binance внесла найбільшу частку.

Згідно з міністерством, 47 постачальників послуг віртуальних цифрових активів зареєструвалися як звітні одиниці під управлінням Управління фінансової розвідки, з яких 17 одиниць були розслідувані за ухилення від ПДВ.

Nest Services Limited, компанія групи Binance, що базується на Сейшельських островах, ухилилася від сплати ПДВ на суму 722,43 крор рупій (приблизно 85 мільйонів доларів), що робить її найбільшим учасником загального ухилення, виявленого Міністерством фінансів Індії.

Наступним найбільшим ухильником від ПДВ була WazirX, що управляється Zanmai Labs Pvt. Ltd., яка була виявлена як така, що ухилилася від 40,51 крор рупій. Платформа була зламаною в липні та втратила кошти на суму 235 мільйонів доларів.

Вам також може сподобатися: Binance, індійська поліція викрила шахрайство з відновлювальною енергією, вилучила 100 000 доларів США в USDT.

Уряд зміг повернути загалом 122,29 крор рупій від усіх суб'єктів разом, включаючи відсотки та штрафи. Натомість, жодного відшкодування досі не було отримано від пов'язаної з Binance одиниці, незважаючи на її значно більшу суму ухилення.

ПДВ є загальнодержавною непрямою податком, що застосовується до виробництва, продажу та споживання товарів і послуг. Іноземні суб'єкти, які надають послуги в Індії, зобов'язані зареєструватися в рамках ПДВ та виконувати податкові зобов'язання.

Як раніше повідомлялося crypto.news, Генеральна дирекція розвідки ПДВ Ахмедабаду надіслала лист з вимогою до Nest Services у серпні після того, як виявила, що збори, отримані від операцій Binance, були внесені на рахунки, контрольовані компанією.

DGGI стверджував, що Binance заробив щонайменше 4 000 крор, приблизно 476 мільйонів доларів, від комісій за транзакції до того, як був змушений призупинити послуги та завершити реєстрацію. Binance виконала вимоги та стала зареєстрованою звітною одиницею під управлінням Управління фінансової розвідки в серпні після сплати штрафу в 2,25 мільйона доларів за діяльність без ліцензії.

Щоб вирішити проблему ухилення від податків, Binance, за повідомленнями, призначила представника для зв'язку з агентством. Тим часом біржа активно допомагає індійським правоохоронним органам у боротьбі з незаконною діяльністю.

Читати далі: Binance завершила реєстрацію у фінансовій розвідці Індії.