Торгівля віртуальними валютами, три основні юридичні червоні лінії: легше - замороження картки, важче - кримінальне переслідування.

На сьогодні в материковому Китаї які юридичні червоні лінії існують для торгівлі віртуальними валютами? Якщо їх перетнути, легше - ви зіткнетеся з замороженням банківської картки, важче - це може призвести до кримінальних злочинів. Давайте послухаємо, що каже професійний юрист:

По-перше, продаж U новачкам. Новачок виводить U на третю платформу для інвестування або укладає контракт, і хоча угода завершена, проблема на стороні новачка, який став жертвою шахрайства, але на практиці деякі правоохоронні органи можуть заморозити вашу банківську картку, а деякі навіть можуть включити вас до списку підозрюваних у злочині.

По-друге, готівкові угоди. З другої половини 2024 року багато хто почав здійснювати готівкові угоди з Usdt, і їх затримують, тому що, якщо джерело отриманих коштів - це електронне шахрайство, правоохоронці можуть запідозрити вас у відмиванні грошей і відправити вас до слідчого ізолятора.

По-третє, купівля і продаж U на деяких біржах без перевірки інформації іншої сторони, якщо кошти не є ідентифікованими, це шахрайські кошти, ви отримуєте гроші, ваша банківська картка буде заморожена судовими органами, ви зіткнетеся з поверненням та розмороженням. Якщо ви є продавцем U і ваша картка була заморожена, правоохоронці можуть вважати, що ви займаєтеся відмиванням грошей через часті транзакції, і можуть навіть запровадити заходи для вашого затримання.