Голова регулятора фінансових послуг Південної Кореї нещодавно пообіцяв боротися з тими, хто використовує віртуальні активи для відмивання грошей. Говорячи на Дні боротьби з відмиванням грошей, Кім Бьонг-хван, голова Комісії з фінансових послуг (FSC), зазначив збільшення випадків використання віртуальних активів для незаконної діяльності.
Кім також оголосив про плани змінити регуляції валютного обміну, щоб дозволити регуляторам контролювати трансакції з віртуальними активами через кордон.
«У майбутньому ми переглянемо Закон про валютні операції, щоб накласти вимогу попередньої реєстрації на операторів бізнесу з віртуальних активів, які обробляють трансакції з віртуальними активами через кордон, і вимагати від них звітувати про деталі трансакцій з віртуальними активами, щоб запобігти перетворенню віртуальних активів на засіб маніпуляції валютою або ухилення від податків», - сказав голова FSC.
Голова також підкреслив необхідність проактивних заходів для боротьби зі злочинами, які шкодять життєвим засобам людей, такими як азартні ігри серед молоді та незаконні читальні кімнати. Він сказав, що це вимагатиме переходу від реактивних заходів, таких як моніторинг, розслідування та виявлення.
Крім їх потенційного використання в трансакціях з відмивання грошей через кордон, південно-корейські органи влади висловили занепокоєння анонімністю та псевдонімністю деяких віртуальних активів, що, на їхню думку, ускладнює відстеження та трасування незаконних транзакцій. Влада також стурбована «кімчі премією» на криптовалюти, такі як біткойн. Деякі вважають, що ця премія, яка приваблює як легітимних, так і незаконних учасників, є додатковою проблемою для південно-корейських чиновників, які намагаються обмежити відмивання грошей через віртуальні активи.
Тим часом місцевий звіт також цитує голову FSC, який обговорює конкретні заходи, які його агентство вживає для протидії злочинцям:
«Ми створимо систему, яка може запобігти злочинам, блокуючи потік кримінальних коштів на ранніх етапах, і збільшити ефективність конфіскації, заморожуючи рахунки до того, як кошти будуть заховані», - сказав голова FSC.