Камбоджа заблокувала доступ до 16 бірж криптовалют, включаючи такі основні платформи, як Binance, Coinbase і OKX, у рамках своїх зусиль з регулювання ринку цифрових активів.
Цю дію впровадила Комісія з регулювання телекомунікацій Камбоджі (TRC) і спрямована на платформи, що працюють без відповідних ліцензій від Комісії з регулювання цінних паперів Камбоджі (SERC).
Камбоджа проти криптовалют: нові правила, спрямовані на стримування незаконної діяльності
Повідомлялося, що влада обмежила доступ до 102 доменів згідно з директивою, підписаною виконувачем обов’язків президента TRC Сруном Кімсаном, головним чином зосередившись на криптовалютних біржах і онлайн-сайтах азартних ігор. Влада заблокувала доступ до сайтів, але мобільні додатки для цих платформ все ще працюють.
Кампанія відображає обережний підхід Камбоджі до криптовалют. Лише два суб’єкти господарювання наразі мають ліцензію на діяльність у рамках регуляторної програми SERC у сфері фінансових технологій. Регулятори забороняють цим ліцензованим платформам сприяти обміну цифрових активів на фіатні валюти, включаючи камбоджійський ріель і долари США.
Цей крок відбувається, незважаючи на партнерство Binance у Камбоджі. У 2022 році Binance підписала меморандум про взаєморозуміння з SERC, щоб допомогти розробити правила криптовалюти. Binance також співпрацювала з Royal Group, провідним камбоджійським конгломератом, і на початку цього року навчала співробітників Міністерства внутрішніх справ виявленню злочинів, пов’язаних з криптовалютою.
Парадокс криптовалюти в Камбоджі
Регуляторні заходи в Камбоджі відбуваються на тлі посиленого контролю її ролі як центру шахрайства з криптовалютою та кіберзлочинності. Управління ООН з наркотиків і злочинності попередило, що країна є гарячою точкою незаконної діяльності, включаючи відмивання грошей і транзакції в темному Інтернеті за допомогою криптовалют.
Злочинні угруповання, пов’язані з китайськими гральними та шахрайськими мережами, незаконно переправили близько 30 000 осіб до Камбоджі та сусідніх країн, таких як М’янма. Злочинці під сильним тиском змушують цих жертв створювати підроблені профілі та організовувати шахрайські дії, зокрема схеми шахрайства з криптовалютою.
«Huione Guarantee, онлайн-майданчик, пов’язаний з камбоджійським конгломератом Huione Group, нещодавно був викритий як головний гравець у сприянні кіберзлочинності», – виявив Chainalysis з 2021 року обробив понад 49 мільярдів доларів транзакцій у цифровій валюті».
Багато з цих дій пов’язані з Сіануквілем, містом, сумно відомим незаконними азартними онлайн-іграми. Камбоджа заборонила таку діяльність у 2020 році після тиску з боку Пекіна, але залишки тіньової економіки залишаються.
Переслідування криптовалют в інших місцях
Оскільки країни посилюють заходи примусу, індустрія криптовалюти стикається з критичним переломним моментом. Визначення балансу між інноваціями та відповідністю визначатиме курс цифрових активів на таких ринках, як Камбоджа, Німеччина, Великобританія та США. Зараз криптовалютним гравцям доводиться орієнтуватися у все більш фрагментованому та складному нормативному середовищі.