Федеральний високий суд в Абуджі видав розпорядження про заморожування п’яти банківських рахунків, пов’язаних із передбачуваним шахрайським виведенням 48 мільйонів євро (28 726 доларів), призначених для придбання пакета обладнання для майнінгу криптовалют у 2023 році.

Відповідно до місцевого звіту, тимчасове розпорядження було видано 28 листопада 2024 року після клопотання, поданого Комісією з економічних і фінансових злочинів (EFCC) від імені скаржників.

Справа походить із петиції, поданої Усманом Аббасом Еск, звинувачуючи Дімеджі Крістофера, директора Meta Consultants Limited, та інших осіб в обмані інвесторів. Підозрювані нібито рекламували інвестиції в майнінг криптовалют із обіцянками значних прибутків, що призвело до того, що скаржники інвестували ₦48 мільйонів (~28 000 доларів США) у кілька облікових записів.

 

“[Підозрювані] представили можливість інвестування в криптомайнинг скаржникам з обіцянками надзвичайно великих доходів, що спонукало скаржників інвестувати загалом N48,000,000 через кілька платежів на різні банківські рахунки, надані підозрюваними.”

 

Згідно з даними EFCC, яка нещодавно посилила юридичні зусилля проти нерегульованих криптооператорів, підозрювані не змогли надати обіцяні доходи від інвестицій або повернути початковий капітал, що призвело до подання петиції та триваючого розслідування. Натомість, кошти, як стверджують, були розподілені для особистого користування та спільників.

РЕГУЛЯЦІЯ | #Нігерія Продовжує боротьбу з незареєстрованими крипто-компаніями з останнім вироком на суму близько $15,000

Це рішення є останнім свідченням продовження юридичних зусиль EFCC щодо боротьби з незареєстрованими транзакціями USDT на Naira https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv

— BitKE (@BitcoinKE) 19 листопада 2024 року

Афідевіт, що супроводжує клопотання, вказував, що не було виявлено доказів фактичних інвестицій у криптомайнинг або пов'язані бізнеси.

 

“[Розслідування] до цього часу виявило, що підозрюваний не використовував кошти за призначенням, а натомість розподілив кошти серед спільників та для особистого користування,” заявила EFCC.

 

EFCC закликала суд дати вказівку визначеним банкам зупинити всі зовнішні платежі, операції або транзакції (включаючи будь-які векселі), що стосуються банківських рахунків, до завершення поточного розслідування та судового переслідування.

Обвинувачений Дімеджі Крістофер, який ухилявся від органів влади під час розслідування, нещодавно був захоплений Зональною дирекцією EFCC в штаті Кано, повідомляють місцеві ЗМІ. EFCC попросила, щоб наказ про арешт коштів залишався в силі протягом 60 днів для завершення розслідування та подальшого переслідування.

Суд визнав заявку дійсною і призначив 29 січня 2025 року для подальшого звіту.

 

 

 

Слідкуйте за нами в X для останніх дописів та оновлень

Приєднуйтеся та взаємодійте з нашою спільнотою в Telegram

__________________________________________

__________________________________________