Представляю, що це анонімний PDF, текст занадто довгий, тому я просто скопіював і вставив. Формат може бути трохи неохайним. Розглядайте це як плітки, без перевірки на правдивість.
З моменту свого заснування в 2018 році, Bybit виросла в другу за величиною криптовалютну біржу у світі, до 2024 року вона матиме понад 30 мільйонів користувачів і надаватиме послуги спотової та деривативної торгівлі цифровими активами. Рішення, ухвалені командою з листингу та дослідження активів, мають значний вплив на те, які токени будуть представлені або зняті з платформи. Ці рішення впливають на ціни токенів і зважають на інтереси багатьох трейдерів криптовалют, тому ці відділи є одними з найважливіших, які мають суворо дотримуватися регуляторних стандартів фінансової поведінки.
Багато проектів токенів прагнуть, щоб їхні токени були представлені на Bybit, навіть якщо це коштує дорого. Більшість проектів готові платити Bybit або зовнішнім організаціям, які можуть допомогти з їхнім листингом, великі суми, які коливаються від п'ятисот тисяч до кількох мільйонів доларів. Оскільки складно отримати листинг токенів на таких великих криптовалютних біржах, як Bybit, багато організацій пропонують послуги листингу токенів за прибутком. DeltaLabs є такою комерційною організацією, яка надає послуги проектам токенів.
Нова команда складається з близьких друзів, які взяли на себе спотовий бізнес Bybit, включаючи листинг та дослідження активів, і отримали значну підтримку генерального директора Бена Чжоу та операційного директора Хелен Лю. Ця нова команда, що складається з близьких друзів, здається, має тісні зв'язки з DeltaLabs. У цьому звіті ми зосереджуємося на серйозних порушеннях регулювання та управління, пов'язаних з Bybit, таких як конфлікти інтересів, внутрішня торгівля, потенційне маніпулювання ринком, погане управління, можливі змови заради незаконного прибутку й нерозкриття важливої інформації. Ці питання не тільки ставлять під загрозу цілісність роботи Bybit, але й створюють серйозні ризики для інвесторів та ширшого криптовалютного ринку.
Необхідно терміново інформувати громадськість, щоб запобігти потенційним ризикам і шкоді для десятків мільйонів користувачів Bybit. Тільки шляхом відкритості та суворого контролю можна забезпечити здоровий розвиток індустрії блокчейн.
Ключові факти та інформація
• Більшість керівників ключових бізнес-відділів залишили компанію: більшість керівників основних бізнес-відділів Bybit покинули компанію в другому та третьому кварталах 2024 року, посилаючись на серйозні проблеми в керівництві компанії. Крім того, значна частина наявних працівників вже звільнилася або планує звільнитися.
• Нові призначення:
o Емілі Бао була призначена новим керівником спотового, листингового та Web3 бізнесу в липні 2024 року генеральним директором Беном Чжоу та операційним директором Хелен Лю. Емілі - улюблена особа Хелен.
o Рубі Ванг, яка з початку 2024 року працювала під керівництвом Емілі, у серпні 2024 року була підвищена до посади менеджера з листингу. Рубі є улюбленою особою Емілі.
o Зельда Ванг була призначена новим керівником дослідження активів і офіційно приєдналася на початку вересня 2024 року. Вона є
Одна з улюблених особистостей Емілі.
• Реструктуризація команди спотової/дослідницької/лістингової:
o Основна управлінська команда Bybit разом з Емілі провела значну реструктуризацію спотового бізнесу, дослідження активів, бізнесу листингу, повністю підпорядкувавши його контролю Емілі.
• Процес ухвалення рішень щодо листингу:
o Основними рішеннями щодо запуску токенів є генеральний директор Бен, Емілі та Зельда.
o Остаточне рішення про листинг ухвалюється Беном на підставі порад Емілі та Зельди Ванг.
o Наразі лише кілька менеджерів з листингу, включаючи Рубі та Ріту, які є улюбленими дівчатами Емілі, мають вплив на те, які проекти токенів подаються до комітету на розгляд.
• Заява та підтримка основної управлінської команди Bybit
o Генеральний директор Бен Чжоу та операційний директор Хелен Лю публічно висловлювали свою сильну підтримку Емілі Бао та її рішень, як всередині компанії, так і зовні. Це відчуття широко відомо серед багатьох працівників Bybit.
o У вересні Бен публічно заявив у медіа "Wu Blockchain", що попередня команда спотового трейдингу не була його основною командою, а теперішня команда — це його основна команда, і публічно висловив велику підтримку та похвалу новій команді спотового трейдингу.
• Зв'язки з DeltaLabs:
o Рубі та Зельда є ключовими членами DeltaLabs (двоє з чотирьох основних учасників), DeltaLabs є організацією, яка надає послуги криптопроектам, зокрема послуги листингу на біржах, консультації з маркет-мейкінгу, фінансування токенів та маркетинг.
o Згідно з оновленнями веб-сайту та активністю в Твіттері, DeltaLabs активно працює з грудня 2023 року.
o DeltaLabs інтегрувала Bybit у свою мережу, що означає, що вони можуть допомогти своїм клієнтам у запуску на Bybit, надаючи консультації з маркет-мейкінгу (ліквідності), сприяючи збору коштів для токенів та надаючи маркетингові послуги, налаштовані відповідно до вимог Bybit.
o Після приєднання до Bybit Рубі та Зельда продовжують представляти DeltaLabs і обіймають посади, роль ключових членів на веб-сайті DeltaLabs не була змінена. Варто зазначити, що сайт був оновлений 2 та 3 вересня 2024 року, але їхні посади залишилися незмінними. Рубі та Зельда були видалені з веб-сайту наприкінці жовтня через зростаючі запитання з боку інших професіоналів у криптоіндустрії.
o За відомою інформацією, крім Рубі, Емілі також має тісні зв'язки з Зельдою. Емілі добре знає роль Зельди у DeltaLabs (це також можна перевірити). Проте Емілі або команда з управління ресурсами/комплаєнсу/внутрішнього аудиту Bybit не вжили жодних заходів для перевірки, чи продовжує Зельда допомагати та представляти DeltaLabs після приєднання до Bybit.
• Соціальна активність:
o Від моменту призначення менеджером з листингу, Рубі активно ділиться різними торговими інсайтами по криптоактивам в соціальних мережах, публічно заявляючи, що є трейдером, і відкрито ділиться торговими цінами та криптовалютами, якими вона торгує. Емілі, очевидно, знає про активність Рубі на X, оскільки вона активно слідкує за її постами та коментує їх. Проте вона не вжила жодних заходів для вирішення цих серйозних проблем, а навпаки, повністю їх проігнорувала (див. докази в додатку).
Будь ласка, зверніться до доказів у додатку. Щоб перевірити факти щодо внутрішніх змін і структури Bybit, ви можете звернутися безпосередньо до працівників Bybit.
Ключові питання, на які громадськість може захотіти отримати відповіді
• Чому Рубі Ванг, яка приєдналася до Bybit на початку 2024 року, продовжує залишатися ключовим членом зовнішньої організації Deltalabs? Особливо після того, як вона зайняла таку важливу роль у команді листингу Bybit у серпні, чому вона все ще може так робити?
• Чому Зельда Ванг, яка приєдналася до Bybit на ключову посаду в команді досліджень активів у вересні, все ще залишається ключовим членом зовнішньої організації Deltalabs?
• DeltaLabs є невеликою організацією, яка надає платні послуги криптопроектам, включаючи послуги листингу на біржах, консультації з маркет-мейкінгу. DeltaLabs також включає Bybit у свою мережу. Які зв'язки між цією маловідомою організацією та другою за величиною біржею Bybit?
• Веб-сайт DeltaLabs було оновлено на початку вересня, що свідчить про те, що адміністратори не забули підтримувати сайт. Чому адміністратори не видалили інформацію про Рубі Ванг та Зельду Ванг на важливих посадах у DeltaLabs?
• Емілі обійняла посаду керівника операцій Bybit, і протягом одного-двох місяців двоє з чотирьох ключових членів маловідомої організації Deltalabs швидко приєдналися до найважливішої команди з дослідження запуску токенів Bybit. Це рішення про найм було прийнято на основі їхнього визнаного професіоналізму в криптоіндустрії, чи був вплив їхніх тісних зв'язків з Емілі Бао?
• Як Bybit приймає рішення про найм? Здається, бракує належного дью ділідженса для перевірки професійної історії кандидатів та потенційних конфліктів інтересів. Особливо, здається, бракує достатнього контролю для забезпечення всебічного розгляду ключових посад під час процесу найму. Не забувайте, що операційний директор Bybit Хелен Лю раніше обіймала посаду керівника з управління персоналом у багатьох великих технологічних компаніях.
• Твіттер-акаунт Рубі, очевидно, є публічним, вона взаємодіє з багатьма професіоналами в галузі на Твіттері, включаючи її безпосереднього керівника та відповідального за спотовий бізнес Bybit Емілі Бао. Чому Рубі може відкрито коментувати цифрові активи, які вже представлені на ринку контрактів або спот-ринку Bybit, ділитися ціновими думками та публічно оголошувати, що вона є трейдером, займаючись діяльністю, що має явний конфлікт інтересів і викликає підозру у внутрішній торгівлі, без будь-яких наслідків?
• Відповідно, керівник спотового бізнесу Bybit Емілі та Рубі, очевидно, є спільними друзями, оскільки вони взаємодіють у твіттер-постах, що свідчить про те, що вона слідкує за постами Рубі. Чому вона повністю ігнорує участь підлеглої у публічній діяльності, що викликає підозри про конфлікт інтересів та внутрішню торгівлю, і не вживає жодних заходів?
• Генеральний директор Bybit Бен у публічному інтерв'ю заявив, що теперішня команда спотового бізнесу є його основною командою, на відміну від попередньої спотової команди. Як слід тлумачити цю заяву? Потенційні докази внутрішньої торгівлі Bybit розпочинає запуск токенів ліквідності у своїй програмі Launchpool з третього кварталу 2024 року. Раніше Bybit рідко запускала токени ліквідності через Launchpool (ті, що вже торгуються на вторинному ринку). Історично, Launchpool Bybit завжди розглядався як їхній найпрестижніший план запуску, який має на меті продемонструвати найякісніші проекти, зазвичай призначений лише для нових токенів, а не для вже обігових токенів.
Справу NAVX
Протокол NAVI (NAVX) не є широко відомим або шанованим проектом у галузі. Короткий огляд його обсягу торгівлі вказує на його низький статус. NAVX - це токен, який перебуває в обігу і активно торгується з початку 2024 року. Тим не менш, він був представлений на Bybit Launchpool, і причина цього залишається незрозумілою.
Офіційне оголошення про листинг було опубліковано 4 жовтня 2024 року, але вже на середину вересня, приблизно за два тижні до публікації оголошення, ціна токена NAVX почала різко зростати, створивши короткочасний пік у перший тиждень після запуску, що викликало серйозні сумніви щодо можливості внутрішньої торгівлі. Цей графік часу та зміни цін вказують на порушення, які варто перевірити.
Графік цін взято з https://coinmarketcap.com/currencies/navi-protocol/
Справу THRUST
Після справи NAVX наступним суперечливим токеном ліквідності, представленим на Launchpool Bybit, є THRUST, проект DeFi з надзвичайно низькою впізнаваністю та впливом у криптоспільноті. THRUST - це токен, що перебуває в обігу, який з початку жовтня 2024 року торгується на децентралізованій біржі (DEX), але ліквідність його дуже обмежена — його добовий обсяг торгів на DEX рідко перевищує 100 тисяч доларів. Жодна велика централізована біржа не зацікавилася запуском токенів, таких як THRUST, з невідомих причин Bybit вирішила запустити THRUST у своїй відомій програмі Launchpool. Офіційне повідомлення про запуск було опубліковане 21 листопада 2024 року. Однак, ще до публікації повідомлення, 6 листопада,
Ціна токена почала різко зростати. У день запуску ціна досягла піку, але після запуску різко впала. Ця модель викликала серйозні побоювання щодо потенційного маніпулювання ринком або внутрішньої торгівлі, пов'язаних із діями Bybit.
Графік цін взято з
https://www.geckoterminal.com/blast/pools/0x878c963776f374412c896e4b2a3db84a36614c7c
Нам потрібно задати кілька ключових питань:
• Чому маловідомі та непопулярні токени можуть так легко бути представлені на найконкурентнішому плані запуску токенів Bybit Launchpool?
• Чому ці токени зросли в ціні за два тижні до запуску? Чи це ознаки внутрішньої торгівлі?
• Чому Bybit зараз вирішив запустити токени ліквідності на Launchpool? Чи це означає, що вони більше не турбуються про ризики внутрішньої торгівлі? Існують інші підозрілі випадки запуску токенів. Обмеженістю обсягу, ми не можемо детально їх розглянути. Потенційний аналіз порушень регулювання та управління конфліктами інтересів і нераскритими подвійними ролями.
Опис:
Рубі та Зельда були призначені на ключові позиції в команді листингу та дослідження активів Bybit, одночасно залишаючись ключовими членами DeltaLabs, що викликає серйозний конфлікт інтересів. DeltaLabs надає послуги криптопроектам, включаючи сприяння листингу на біржах та консультації з маркет-мейкінгу — ці послуги безпосередньо пов'язані з їхньою роллю в Bybit. Їхні подвійні ролі можуть призвести до того, що вони надаватимуть перевагу інтересам клієнтів DeltaLabs, а не регуляторним зобов'язанням Bybit та інтересам користувачів.
Крім того, високі витрати на запуск токенів на Bybit (зазвичай називаються "бюджетом маркетингу токенів") можуть становити до 500 тисяч доларів або навіть мільйонів доларів. Багато проектів токенів готові сплачувати ці високі витрати, щоб забезпечити листинг, що додатково стимулює такі організації, як DeltaLabs, займатися діяльністю, яка може суперечити інтересам та стандартам управління Bybit.
Потенційне маніпулювання ринком
Опис:
Рубі активно пропагувала свої торгові погляди та стратегії в соціальних мережах, а також її роль у впливі на те, які токени будуть представлені на Bybit, викликала побоювання щодо потенційного маніпулювання ринком. Публічно ділячись своїми торговими активностями та думками, вона може впливати на ринкові ціни, щоб отримати особисту вигоду чи вигоду зацікавлених сторін. Окрім того, оскільки DeltaLabs надає консультації щодо маркет-мейкінгу для проектів токенів, це може призвести до потенційних порушень у процесі листингу токенів на Bybit.
Опис:
Процес ухвалення рішень щодо листингу активів Bybit, здається, страждає від недостатнього механізму контролю. Основна команда прийняття рішень складається з генерального директора Бена, керівника спотового бізнесу Емілі та єдиного керівника досліджень Зельди, а Рубі та Ріта надають зовнішню допомогу в переговорах з листингу токенів. Ця тісна команда, що складається з осіб з накладенням зв'язків та зовнішніх залежностей, стикається з ризиком ухвалення упереджених рішень і недостатньої перевірки активів для листингу.
Високі витрати на листинг токенів можуть створити середовище, в якому фінансові стимули перевищують потребу у належному проведенні дью ділідженса для проектів токенів, що додатково підриває цілісність процесу листингу. Сумнівне корпоративне управління.
Опис:
Реструктуризація команди з дослідження активів, включаючи звільнення ключових членів і зосередження прийняття рішень у тісній команді (Бен, Хелен, Емілі, Зельда та Рубі), свідчить про брак належного управління та контролю. Бен і Хелен явно нехтували управлінським контролем рішень Емілі, що вказує на системні проблеми в корпоративній структурі Bybit. Незважаючи на відомі конфлікти та порушення, їхнє ухвалення свідчить про те, що компанія не дотримується стандартів управління і не може захистити зацікавлені сторони від потенційних неналежних дій.
Опис потенційних неналежних дій керівництва:
Незважаючи на потенційні конфлікти інтересів та проблеми управління, генеральний директор Бен та операційний директор Хелен у численних внутрішніх нарадах Bybit та нещодавньому публічному інтерв'ю на відомій китайській крипто-медіа платформі WuBlockchain публічно висловлювали свою сильну підтримку керівництву Емілі. Їхня підтримка та явна байдужість до цих проблем можуть свідчити про їхню участь у підозрілих практиках. Це викликало підозри щодо можливого змови керівництва для отримання незаконних вигод з процесу листингу токенів.
Можливість змови та незаконного фінансового прибутку опис:
Високі витрати на листинг токенів зазвичай складають до кількох мільйонів доларів, що створює величезні фінансові стимули. Залучення DeltaLabs, яке отримує прибуток від сприяння листингу, разом з накладенням ролей Рубі та Зельди викликали серйозні підозри щодо змови між Беном, Хеленом і Емілі для отримання незаконних вигод. Вони не змогли вирішити питання конфліктів інтересів і звинувачення у маніпулюванні ринком, що свідчить про те, що вони навмисно ставлять особисті або організаційні інтереси вище за регуляторну відповідність і безпеку користувачів. Це, можливо, пояснює, чому Бен Чжоу називає нинішню команду спотового бізнесу своєю основною командою, оскільки члени існуючої команди та структура, здається, сприяють отриманню незаконних вигод.
Термінова потреба в публічному контролі за захистом доказів:
Усі відповідні докази, включаючи контент веб-сайту, пости в соціальних мережах та іншу публічну інформацію, були заархівовані кількома незалежними третім сторонами. Щоб запобігти можливій втраті або змінам цих доказів, регулятори повинні терміново отримати ці записи з відповідних джерел.
Я прошу вас не пересилати вміст звіту в Bybit. Нещодавні зміни в внутрішній структурі Bybit були нав'язані їхнім керівництвом рівня C (Беном та Хеленом), і пряме розкриття інформації Bybit може допомогти їм знищити докази та перешкоджати розслідуванню.
Рекомендовані дії:
Негайно слід провести офіційне розслідування дій Bybit. Вжити термінових заходів для інформування громадськості необхідно, щоб запобігти потенційним ризикам та шкоді для десятків мільйонів користувачів, які співпрацюють з Bybit. Невирішення цих порушень може поставити всіх користувачів Bybit під загрозу непередбачуваних ризиків і фінансових втрат.
Висновок
Представлена інформація свідчить про те, що Bybit може бути залучений у серйозні порушення регулювання та управління, включаючи внутрішню торгівлю, конфлікти інтересів, потенційне маніпулювання ринком, погане управління, можливу змову для отримання незаконних прибутків і нерозкриття важливої інформації. Ці питання не лише підривають цілісність роботи Bybit, але й становлять серйозні ризики для інвесторів та ширшого криптовалютного ринку.
Необхідно терміново інформувати громадськість, щоб запобігти потенційним ризикам і шкоді для десятків мільйонів користувачів, які співпрацюють з Bybit, що допоможе захистити глобальних інвесторів у криптовалюти, особливо тих, хто використовує Bybit. Я вважаю, що ми маємо відповідальність і обов'язок викривати значні неналежні дії, попереджати громадськість про виявлені ризики та забезпечити суворий контроль за провідними компаніями в цій галузі. Тільки через прозорість і строгий контроль ми можемо забезпечити здоровий розвиток індустрії блокчейн.
Додаток: докази підтримки
Нижче наведено ключові докази, що підтримують звинувачення, викладені у цьому звіті. Весь веб-контент був заархівований для забезпечення цілісності інформації.
Докази постійної діяльності DeltaLabs включають надання послуг листингу токенів для проектів токенів, консультації з маркет-мейкінгу та різні інші послуги, Рубі та Зельда є частиною основної команди веб-сайту DeltaLabs (докази були видалені з реальної сторінки): https://deltalabs.pro/
Веб-архів (див. докази тут): https://perma.cc/YV3Q-XT3M
Докази постійної діяльності DeltaLabs
Офіційний Твіттер DeltaLabs: https://x.com/0x_DeltaLabs
Веб-архів: https://ghostarchive.org/archive/DpkLU
DeltaLabs опублікувала оголошення: https://x.com/0x_DeltaLabs/status/1732992323439779998
Веб-архів: https://ghostarchive.org/archive/j7WXA
Соціальна активність Рубі Ван
• Твіттер-акаунт Рубі Ван:
o Веб-адреса: https://twitter.com/Rubywangh
o Веб-архів: Ghostarchive.org/archive/MPYhm
• Рубі після приєднання до команди листингу Bybit публічно заявила, що є активним трейдером криптовалют:
o Твіт: https://twitter.com/Rubywangh/status/1838559558261969113
o Веб-архів: https://ghostarchive.org/archive/kdZUc
Після приєднання Рубі до команди листингу Bybit вона активно пропагувала свої торгові погляди та стратегії в соціальних мережах (частина):
https://x.com/Rubywangh/status/1838048388568469669
https://x.com/Rubywangh/status/1838559700302074301
https://x.com/Rubywangh/status/1840745096800833878
Веб-архів:
https://ghostarchive.org/archive/xaVLX
https://ghostarchive.org/archive/sTSJW
https://ghostarchive.org/archive/aMaUH
Після приєднання Рубі до команди листингу Bybit, вона активно пропагувала свої торгові погляди та стратегії в соціальних мережах (частина):
https://x.com/Rubywangh/status/1838479643432882279
https://x.com/Rubywangh/status/1837188549956800908
Веб-архів:
https://ghostarchive.org/archive/AWdb1
https://ghostarchive.org/archive/Ntz14
Є свідчення того, що Емілі Бао активно моніторила пости Рубі на X.
(Емілі відповіла на пост Рубі протягом години в робочий день)
https://x.com/0xSpike18/status/1844278471494861284
Веб-архів:
https://ghostarchive.org/archive/TSLjL
Фотографія Рубі Ван у Твіттері
https://x.com/Rubywangh/status/1694706875089207806
https://x.com/Rubywangh/status/1693847274340970673/
https://x.com/Rubywangh/status/1830378937211670756
Веб-архів:
https://ghostarchive.org/archive/pHNpZ
https://ghostarchive.org/archive/8G8EJ
https://ghostarchive.org/archive/dsrje
Докази, нещодавно оновлені на веб-сайті DeltaLabs, все ще включають Рубі та Зельду:
https://www.bigdomaindata.com/whois-history/deltalabs.pro
https://whois.domaintools.com/deltalabs.pro
Бен інтерв'ює WuBlockchain
• Відео інтерв'ю:
o YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EknPxQ-qG8Y
• Стаття WuBlockchain:
o Веб-адреса: https://mp.weixin.qq.com/s/bnBAtfX8_YlgRkdTRKYB_g
• Заява Бена в інтерв'ю:
o Оригінал: "Коли я тільки починав займатися спотовою торгівлею, я не дозволив основній команді брати участь, тепер найосновніша команда взяла на себе обов'язки та оптимізує всі системи для високої доступності."
o Переклад: "Коли ми раніше працювали з біржею спот-трейдингу, основна команда не брала участі, зараз моя основна команда взяла на себе спотовий бізнес і оптимізує всі системи для високої доступності."
Перед приєднанням Зельди до Bybit, взаємодії між Емілі та Зельдою
• Громадська взаємодія:
o Твіт: https://twitter.com/Web3CN_Pro/status/1762805220294189308
o Веб-архів: ghostarchive.org/archive/link
Інша інформація
• Твіттер-акаунт Зельди Ван: https://x.com/crypt_zeldax
• Твіттер-акаунт Емілі Бао: https://x.com/0xSpike18
Щоб перевірити факти щодо внутрішньої інформації та структури Bybit, ви можете звернутися безпосередньо до працівників Bybit.