Так сумно, коли ж дозволять торгівлю віртуальними валютами?

Китайський Ганьсу "U Бізнес" через торгівлю, пов'язану з чорним і сірим ринком USDT, був засуджений за пособництво у злочині та стягнуто незаконно отримані кошти!
Згідно з публікацією в офіційному каналі середньої народної прокуратури міста Цзинчанг, нещодавно, суд永昌 у Китаї виніс вирок у двох справах, пов'язаних з електронним шахрайством, десятьом обвинуваченим було призначено покарання у вигляді позбавлення волі від десяти місяців до одного року за допомогу у злочинній діяльності в інформаційних мережах, фактично стягнуто незаконно отримані кошти на суму понад 1,19 мільйона юанів.

Повідомляється, що з 2022 року Шень певний особа з метою незаконного отримання прибутку організував збір коштів для придбання комп'ютерів, карт для Інтернету та інших пристроїв, залучив Лі та Чена та ще чотирьох осіб до угоди, а також додатково залучив більше десяти осіб для оренди житла в таких містах, як Хефей в провінції Аньхой, для створення робочих студій для торгівлі USDT (Tether) та організації незаконних позабіржових торгових груп через програму Telegram, при цьому купуючи за низькою ціною та продаючи за високою, отримуючи прибуток.

Протягом цього часу п'ятеро осіб неодноразово ризикували, знаючи, що отримані U-коини походять з азартних ігор, електронного шахрайства та інших чорних і сірих ринків, тим не менш, за допомогою високих обмінних курсів допомагали злочинцям, які займаються електронним шахрайством, здійснювати платежі між Tether та китайським юанем. Одночасно Шень також зв'язувався з нижчими постачальниками валют, такими як Лі, і використовував способи платежів, визначені злочинцями, через Alipay, WeChat, банківські перекази тощо.

На момент злочину обвинувачені отримали прибуток у понад 880 тисяч юанів, з яких понад 5,9 мільйона юанів були втрачені жителями міста Юнчхан, такими як Мен, які стали жертвами шахрайства під час інвестицій у віртуальні валюти та онлайн-замовлень, кошти були переведені на рахунки, пов'язані з торгівлею USDT, які використовувалися Шенем та іншими особами.

Суд визнав, що в цій справі Шень та інші особи, використовуючи діяльність з торгівлі віртуальними валютами, допомагали злочинцям у сфері електронного шахрайства у переміщенні коштів, що вже вийшло за межі простого ведення бізнесу з віртуальними валютами, такі дії слід включити до ключових елементів боротьби з незаконною діяльністю в сфері електронного шахрайства, і особи, причетні до цієї справи, повинні бути покарані.

Слідкуйте за мною! Отримуйте більше новин з криптовалютного світу! #内容挖矿 $XRP