Записи блокчейну показали, що уряд Сполучених Штатів перемістив біткойни, вартість яких перевищує 1.9 мільярда доларів, конфісковані з ринку Silk Road, на гаманець Coinbase Prime.
Згідно з даними аналітичної компанії Arkham Intelligence, 2 грудня гаманець, пов’язаний з урядом США, перевів приблизно 19,800 біткойнів (BTC) – на той час вартістю 1.9 мільярда доларів – на адресу депозиту Coinbase Prime. Уряди США конфіскували біткойни під час розслідування Джеймса Чжунга у 2021 році, який пізніше був визнаний винним у шахрайстві, пов’язаному з ринком Silk Road.
Дані блокчейну, що показують, як уряд США переводить BTC на гаманець Coinbase Prime. Джерело: Arkham Intelligence
Міністерство юстиції США оголосило в 2022 році, що конфіскувало більше 50,000 BTC у Чжунга на той час, включаючи монети в гаманці «на одноплатному комп’ютері, який був занурений під ковдри в банці з попкорном». З тих пір уряд перемістив багато біткойнів в інші гаманці, але на момент публікації він все ще утримував приблизно 18 мільярдів доларів у BTC.
Неясно, чи було переміщення монет частиною стратегії влади щодо торгівлі або продажу коштів. Законодавці США, включаючи сенатора Синтію Луміс і обраного президента Дональда Трампа, запропонували ухвалити законодавство для створення «стратегічного резерву біткойнів» у США.
Служба маршалів США – федеральне агентство, відповідальне за конфіскацію криптовалют та інших активів, пов'язаних з кримінальними діями – заявила в липні, що співпрацюватиме з Coinbase Prime для зберігання токенів, пов’язаних із конфіскацією активів. Coinbase все ще стикається з цивільним позовом, поданим Комісією з цінних паперів та бірж США в червні 2023 року.
Розвиток справи Silk Road
У своїй найкращій формі ринок Silk Road полегшував операції на мільйони доларів з користувачами криптовалют, які могли купувати нелегальні товари, такі як зброя, наркотики та вкрадена інформація про кредитні картки. Росс Ульбріхт, творець платформи, був засуджений до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення в 2015 році.
Після виборів 2024 року в США багато людей в криптоіндустрії закликали Трампа помилувати Ульбрихта. Обраний президент пообіцяв зробити це «в перший день», але він вже мав можливість під час свого першого терміну.
Журнал: Юридичні питання, що оточують створення ФБР підроблених крипто-токенів
