ЄРЕВАН (CoinChapter.com) — Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти Touzi Capital, звинувачуючи інвестиційну компанію в шахрайстві щодо понад 1,200 інвесторів США через оманливий фонд криптомайнингу. Згідно з заявою SEC, опублікованою 29 листопада, Touzi Capital залучила майже 95 мільйонів доларів від інвесторів під хибними приводами.
Позов SEC проти Touzi Capital. Джерело: SEC
SEC стверджує, що Touzi Capital ввела в оману інвесторів, стверджуючи, що їхні кошти фінансуватимуть операції з криптомайнингу. Натомість, за повідомленнями, компанія відволікала гроші на непов'язані бізнес-підприємства через свої дочірні компанії. Ця практика, за словами SEC, включала «змішування коштів інвесторів», залишаючи обіцяні операції з майнингу без фінансування.
Хибні порівняння зі стабільними інвестиційними рахунками
SEC звинувачує Touzi Capital у зменшенні ризиків, пов'язаних з її фондом криптомайнингу. Компанія, як стверджується, пропонувала інвестицію як стабільний варіант, порівнюючи її з високодохідними рахунками грошового ринку. Однак SEC заявляє, що ці порівняння вводили в оману інвесторів, оскільки фонд насправді був «ризикованим і неліквідним».
Крім того, компанія, як стверджується, продовжувала залучати нових інвесторів навіть після того, як її інвестиції почали провалюватися. Це викликало занепокоєння щодо прозорості та підзвітності компанії перед інвесторами, які вже вклали значний капітал.
Команда Touzi Capital. Джерело: Веб-сайт Touzi Capital. Фонди Touzi Capital використані для непов'язаних підприємств
SEC стверджує, що кошти Touzi Capital були направлені на проекти, які «не мали нічого спільного з криптомайнингом». Неправильно представляючи заплановане використання коштів, компанія, як стверджується, порушила федеральні закони про цінні папери. Регулятор підкреслив, що ці дії створювали суттєві ризики для інвесторів, які не знали про фактичний фінансовий стан і стабільність фонду.
Важливо, що цей позов подано на фоні триваючих суперечок між SEC та іншими компаніями, пов'язаними з криптовалютами. Нещодавно федеральний суддя США відхилив апеляцію на скасування позову SEC щодо Крістоффера Крона. Крон також був звинувачений у просуванні шахрайської операції з криптомайнингом, пов'язаної зі схемою на 18 мільйонів доларів.
Пост SEC звинувачує Touzi Capital у шахрайстві щодо 1,200 криптоінвесторів у схемі на 95 мільйонів доларів вперше з'явився на CoinChapter.