Салют крип'яни! Сьогодні поговоримо про те, як у Казахстані активно працюють над викриттям фінансових пірамід та захистом громадян від шахраїв 🛡️📉.
На конференції, присвяченій боротьбі з онлайн-шахрайством, керівник Управління превенції АФМ Андрій Давидов поділився цікавою статистикою та методами роботи:
💼 Фінансові піраміди у трудових колективах:
З'ясувалося, що одна людина може брати участь одразу у дев'яти пірамідах, а в деяких організаціях налічується понад 50 вкладників! Щоб зупинити цю хвилю, проводяться лекції та семінари для співробітників, де розповідають, як розпізнати фінансові пастки.
💳 Взаємодія з банками другого рівня:
Банки допомагають виявляти підозрілі схеми, використовуючи спеціальні типології, розроблені АФМ:
Перекази однакових сум від багатьох людей.
Частковий зворотний рух грошей.
Масове переведення в готівку коштів.
🎯 Завдяки цим методам вдається точково виявляти активістів пірамід та проводити профілактичну роботу прямо у колективах.
Андрій Давидов наголосив, що важливо діяти на всіх рівнях: від індивідуальних вкладників до великих компаній. Ця робота дозволяє скоротити ризики та захистити людей від втрат.
Висновок: Фінансові піраміди – це не просто шахрайство, а проблема, яка потребує комплексного підходу. Чим більше таких ініціатив, тим складніше стане шахраям наживатися на довірливих громадянах.
А ви знали, як розпізнати фінансову піраміду? Діліться досвідом у коментарях!