Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Touzi Capital LLC та його засновника, Енга Таїнга, в організації схеми шахрайства на $95 мільйонів, яка ввела в оману понад 1,200 інвесторів. Звинувачення малюють похмуру картину компанії, яка зловживала коштами інвесторів і неправильно представляла свої фінансові активності.
Скарга SEC стверджує, що Touzi Capital залучала кошти через незареєстровані пропозиції цінних паперів для гірничих операцій з криптовалютами. Інвесторам, як повідомляється, обіцяли високі доходи, деякі пропозиції порівнювали зі стабільністю рахунків грошового ринку. Проте реальність, за словами SEC, була зовсім іншою: кошти використовувалися неналежним чином і нібито відволікалися на нерегульовані підприємства і навіть для особистих витрат Таїнга.
Додаючи до суперечки, SEC стверджує, що Touzi Capital продовжував залучати нових інвесторів, навіть коли його гірничі підприємства зазнали невдачі. Наслідки поширилися на ще $23 мільйони, зібрані для окремого бізнесу з відновлення боргів, де кошти інвесторів нібито були об'єднані в нерегульовані діяльності, що ще більше підривало відповідальність.
Інвестори введені в оману сміливими заявами
З 2021 по початок 2023 року Touzi Capital рекламувала свої пропозиції цінних паперів як безпечні, прибуткові інвестиції. SEC стверджує, що ці обіцянки були грубо перебільшені, оскільки підприємства не були ані стабільними, ані ліквідними. Незважаючи на те, що компанія представляла себе як маяк прозорості, її звинувачують в тому, що вона діяла з серйозною відсутністю фінансової ясності, залишаючи інвесторів в невідомості про те, як використовуються їхні гроші.
Звинувачення йдуть далі, стверджуючи, що кошти були змішані між різними підприємствами, створюючи складну мережу неналежного управління. У деяких випадках гроші були outright привласнені, що вигідно саме Таїнгу, а не були інвестовані за призначенням.
Скріншот позову SEC, поданого проти Touzi Capital. Джерело: SEC
SEC подала свій позов до Окружного суду США для Південного округу Каліфорнії. Обвинувачення містять кілька порушень федеральних законів про цінні папери, включаючи шахрайські практики та пропозицію незареєстрованих цінних паперів.
Щоб забезпечити відповідальність, SEC вимагає кількох санкцій, включаючи заборону Таїнгу обіймати майбутні керівні посади в компаніях, накладення штрафів і відшкодування коштів для компенсації інвесторів. Ці дії підкреслюють зобов'язання SEC захищати інвесторів, особливо у вразливому та часто непрозорому світі криптовалют.
Повторювана тема у шахрайстві з криптовалютою
Ця справа не є ізольованою подією. Оскільки SEC посилює дії проти компаній, які нібито зловживають інвесторами, бізнес криптовалют підлягає все більшому контролю. Критики SEC стверджують, що ця стратегія, іноді називана «регулюванням через примус», стримує інновації в галузі. Проте випадки, такі як Touzi Capital, показують, як терміново потрібен сильний контроль для зупинки шахрайства.
Спочатку позиціонуючи себе як майданчик для "високодоходних можливостей", Touzi Capital наразі опинився у центрі звинувачень, які ставлять під сумнів основну життєздатність компанії. Значно, що сторінка компанії в LinkedIn, здається, зникла, що викликає ще більше питань щодо її діяльності та перспектив.
Історія Touzi Capital різко нагадує інвесторам про необхідність бути обережними, особливо на нерегульованих ринках, таких як криптовалюти. Належна перевірка все ще є важливою для того, щоб уникнути пасток шахрайських схем, оскільки великі прибутки часто супроводжуються значними ризиками.