Тайвань посилив контроль над процесом реєстрації криптовалютних бірж у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML) і ввів суворі штрафи до 155 900 доларів США за порушення.

27 листопада Комісія з фінансового нагляду (FSC) оголосила, що скоротить період реєстрації AML для постачальників послуг віртуальних активів (VASP) до 30 листопада замість 27 листопада. 1 січня 2025 року, як спочатку планувалося. Це положення поширюється на всі VASP, включаючи раніше зареєстровані підрозділи. Згідно з повідомленням FSC, наразі жоден VASP не завершив реєстрацію AML відповідно до нового процесу.

Рішення було прийнято після того, як FSC оштрафував дві біржі MaiCoin і BitoPro за порушення правил боротьби з відмиванням коштів, пов’язаних з перевіркою клієнтів, моніторингом транзакцій і повідомленням про підозрілі транзакції. VASP, які не зареєструються, можуть отримати до двох років в'язниці або максимальний штраф у розмірі NT$5 мільйонів (приблизно 155 900 доларів США).

FSC також опублікував список із 26 VASP, яким дозволено продовжувати роботу, проте всі вони повинні відповідати новим правилам AML. Зокрема, біржам необхідно подати реєстраційні форми, протягом 5 робочих днів повідомляти Центр позабіржової торгівлі цінними паперами про зміни в роботі та створити систему управління якістю фінансового обліку та аудиту.

Щоб допомогти біржам, FSC надав список підозрілих ознак транзакцій, на які слід звернути увагу, включаючи інформацію про банківські рахунки, IP-адреси, використання кількох торгових рахунків, часті зміни інформації та такі поведінки, як розподіл коштів і використання кількох рахунків з тією самою IP-адресою. Метою цього моніторингу є запобігання відмиванню грошей та незаконній фінансовій діяльності.

Цей крок уряду Тайваню відображає його прагнення до посилення регулювання індустрії криптовалют, захисту інвесторів і запобігання незаконній фінансовій діяльності. Очікується, що посилення правил боротьби з відмиванням коштів створить більш прозоре та безпечне робоче середовище для ринку криптовалют на Тайвані, одночасно сприяючи сталому розвитку галузі.