Припустимо, ти заробив в криптосвіті 5 мільйонів, щодня продаєш U, отримуючи багато грошей і не знімаєш, досягаєш 5 мільйонів, банк зателефонує до тебе додому, щоб запросити на консультацію з інвестицій, страхування, стати VIP-клієнтом з золотою карткою.
Ти продаєш U на платформі, напевно, зіткнешся з брудними грошима, третій рівень брудних грошей не надто багато, замороження на 3 дні, але у тебе стільки грошей, напевно, заморозять на півроку.
Якщо ти маєш справу з другим рівнем брудних грошей, то можливо замороження на 6 місяців або навіть конфіскація.
Якщо грошей не надто багато, ти можеш трохи компенсувати 10%. Можливо, це розблокує, якщо занадто багато, то людина може потрапити на швейну машину, і 5 років не зможе користуватися інтернетом, карткою, кредитами.
Якщо ти купуєш U за дуже низькою ціною, або продаєш U за особливо високою ціною, ринкова ціна 7 юанів, ти продаєш за 7.5. Це означає, що ти знаєш про це, а це вже злочин. Це занадто погано.
Тому не намагайся придбати дешеві U, або продавати U за особливо високими цінами, якщо ти отримав первинні брудні гроші, то тут нічого не скажеш, одразу три роки. Звинувачення буде точно в прикритті злочинних доходів.
Якщо ти продаєш U, обов'язково не йди на платформу, послухай мою пораду, обережність — ключ до безпеки, обов'язково не йди на платформу, і не шукай U-продавців. Ще більше не йди на готівкові операції, бо це може бути великий ризик брудних грошей, і ти можеш потрапити в небезпеку. Не став себе в небезпечну ситуацію.
Ти заробив гроші, я скажу, як їх вивести. Ти знаходиш знайомих, щоб вивести гроші, зазвичай спочатку дають тобі гроші, ти передаєш U, потім перевіряєш, якщо гроші не затримуються більше 3 днів, то не бери, якщо занадто багато транзакцій не бери. Нормальні картки з нормальними транзакціями підходять.
Ти заробив мільйон, і не потрібно продавати все одразу, продавай повільно, наприклад, ти продаєш по 100 тисяч, тоді ти просто використовуй Alipay, кожен день по 10 тисяч — цього достатньо. Не поспішай. Занадто поспішна продаж може призвести до проблем. Якщо можеш обійтися без картки, краще не використовуй картку.
Багато людей говорять про те, як продавати за гонконгські долари, це особливо складно, потрібно багато кваліфікацій та документів. Не слухай людей, які кажуть, що можна так робити, якщо сам не розумієш. Спробуй спочатку, а потім кажи, що це працює.
Якщо ти продаєш небагато, банк зазвичай не запитує, але якщо на твою картку надходять такі великі суми щодня, то картка може бути закрита, тому тобі самому доведеться йти в касу, щоб зняти гроші. Це неминуче. Це все зроблено для запобігання шахрайству і для того, щоб не дати можливість користуватися твоєю карткою іншим людям.
Ти, якщо твій фон чистий, не пов'язаний з наркотиками або злочинним світом, ти продаєш монети і заробляєш, гроші чисті. Банк не буде задавати багато питань. Ти можеш бути спокійним. Але якщо у тебе є якась історія, то це будуть перевіряти дуже ретельно.
