Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) посилила свої судові дії проти індустрії криптовалют, висунувши звинувачення проти інвестиційної компанії Tuzi Capital та її засновника Нг Таенга.
SEC звинувачує компанію в організації схеми Понці на суму понад 100 мільйонів доларів із залученням незареєстрованих цінних паперів і незаконному привласненні коштів інвесторів.
SEC порушує справи проти Tuzi Capital про шахрайство з криптовалютою на 115 мільйонів доларів
У скарзі SEC, поданій 29 листопада, стверджується, що Tuzi Capital обдурив понад 1500 інвесторів у США. У період з 2021 року до початку 2023 року компанія залучила приблизно 95 мільйонів доларів на проекти з майнінгу криптовалюти та 23 мільйони доларів на проекти реабілітації боргів.
Однак SEC стверджує, що кошти були використані не за призначенням і зібрані через непов’язані підприємства для особистої вигоди Тайнга.
«Відповідачі змішували кошти інвесторів між своїми різними підприємствами, деякі з яких не були пов’язані з видобутком цифрових активів, незаконно привласнювали кошти для особистого використання Тайнга та вводили інвесторів в оману щодо прибутковості бізнес-операцій», — стверджувала комісія.
SEC продовжила, що Tuzi Capital рекламувала свої пропозиції як безпечні, високоприбуткові інвестиції, схожі на ощадні рахунки. Однак ці інвестиції були спекулятивними і покладалися на ризиковані операції третіх сторін.
У скарзі також підкреслюється, як компанія вводила в оману щодо свого бізнесу з видобутку біткойнів. Tuzi Capital обіцяв прибутковість завдяки недорогим енергетичним контрактам і сучасному майнінговому обладнанню, але коливання витрат на енергію та проблеми з обладнанням підірвали ці претензії.
«Насправді «точка беззбитковості» Tozi Capital у видобутку біткойнів вводила в оману, оскільки спосіб її розрахунку виключав відомі фактори. Крім того, витрати на енергію в бізнесі видобутку цифрових активів Tozi Capital шалено коливалися, і у компанії постійно виникали проблеми. додав SEC.
SEC повідомила, що операції Tozi Capital зазнали краху, залишивши інвесторів у невіданні через відсутність зв’язку з Taing. У своїй відповіді SEC вимагає постійних судових заборон, цивільних санкцій і відшкодування незаконно отриманої вигоди. Позов також містить прохання заборонити Тайінгу обіймати посади посадовця чи директора будь-якої компанії.
Ці судові позови доповнюють результати агресивних правозастосувань SEC під керівництвом голови Гері Генслера, який збирається піти у відставку в січні. У 2024 фінансовому році SEC порушила 583 виконавчі справи, стягнувши рекордні 8,2 мільярда доларів у вигляді штрафів і засобів правового захисту. Резонансні справи з криптовалютами, включно з врегулюванням 4,5 мільярдів доларів від Terraform Labs, становлять більше половини фінансових відшкодувань за рік.