Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти Touzi Capital і його засновника Енг Таїнга за звинуваченнями в організації схеми шахрайства з інвестиціями на 115 мільйонів доларів. Скарга зосереджена на заявах про те, що компанія ввела в оману інвесторів, насамперед пенсіонерів, шляхом просування фондів, які нібито зосереджені на інвестиціях у нерухомість, використовуючи при цьому значні частини грошей.
Передбачувана схема
Touzi Capital привабив інвесторів обіцянками стабільної та високої прибутковості через інвестиції в активи нерухомості, такі як багатоквартирні будинки. Однак, за даними SEC, значна частина коштів була спрямована на покриття особистих витрат, включаючи розкішні подорожі та виплати родині. Повідомляється, що схема діяла як структура Понці, використовуючи гроші нових інвесторів для виплати доходів попереднім учасникам, тоді як фальсифікована фінансова звітність використовувалася для приховування безгосподарності.
Вплив на інвесторів
Багато з жертв були пенсіонерами, які шукали надійні інвестиції для своїх заощаджень. Їх заманили обіцянками компанії щодо стабільних прибутків і надавали неправдиві фінансові оновлення, згідно з SEC. Такі практики, як стверджується, призвели до значних фінансових втрат для інвесторів.
Відповідь SEC
SEC шукає юридичні засоби, які включають відшкодування неправомірно присвоєних коштів, цивільні штрафи та постійний заборону для запобігання майбутнім порушенням. Ця справа підкреслює відданість SEC захисту інвесторів і притягненню до відповідальності шахрайських операторів.
Цей розвиток є критичним нагадуванням для інвесторів про необхідність проведення належної перевірки та підтвердження легітимності інвестиційних можливостей, особливо тих, що обіцяють незвично високі або
стабільні прибутки.
#ThanksgivingBTCMoves #AIAndGameFiBoom #BinanceBNSOLPYTH #BitwiseFiles10ETFs #BSCOnTheRise