Гаразд

Згідно з DLNews, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ініціювала судовий позов проти Touzi Capital і його генерального директора Енг Таїнга, звинувачуючи їх в організації схеми шахрайства на 115 мільйонів доларів через незареєстровані пропозиції цінних паперів. У скарзі SEC стверджується, що понад 1500 інвесторів у Сполучених Штатах були введені в оману неправдивими заявами щодо інвестицій у криптомайнінг та бізнес із реабілітації боргів.

Повідомляється, що між 2021 і початком 2023 року Touzi Capital і Taing залучили приблизно 95 мільйонів доларів США для проектів криптомайнінгу та 23 мільйони доларів США для підприємств із реабілітації боргів. Однак SEC стверджує, що кошти були неналежним чином змішані з непов’язаною бізнесовою діяльністю та використані з метою особистої вигоди Тайнга. Інвестиції рекламувалися як «стабільні та передбачувані», схожі на високоприбуткові ощадні рахунки, але SEC стверджує, що насправді вони були «дуже спекулятивними та неліквідними», а успіх залежав від ризикованих операцій третіх сторін.