Посібник із зняття великих сум у валютному колі: уникнення ризику та стратегії реагування

Виведення грошей у валютному колі завжди було проблемою, яка турбує новачків, які бояться бути заблокованими у виведенні грошей, а люди похилого віку бояться бути причетними до чорних грошей. Насправді новачкам, які займаються транзакціями на невеликі суми, не варто надто хвилюватися. Торгова модель C2C на внутрішньому ринку (наприклад, ринок C2C Binance та okx) є відносно стабільною . Людям похилого віку необхідно зосередитися на ризику заморожування банківських карток, тобто не допустити надходження чорних грошей.

1. Природа чорних грошей

На торговому ринку C2C, якщо ціна покупки нижча за ціну продажу, здається, що арбітраж можливий, але насправді існують приховані ризики. Наприклад, купівля 1000 USDT за 6,34 і продаж за 6,38 може здатися вигідною, але це часто відбувається тому, що продавець, який продає USDT, має чорні гроші і хоче продати їх за високу ціну, що може стати співучасником відмивання грошей. З 2018 року чорні гроші, такі як телекомунікаційне шахрайство, часто відмиваються на криптовалютному ринку C2C. Регуляторні органи проводять суворе розслідування, і чорні гроші, що надходять через картку, будуть заморожені для розслідування.

2. Характеристика чорних грошей

Чорні гроші дуже заразні та приховані. Коли на банківську картку надходять «чорні» гроші, вони можуть бути заморожені та переведені на картку; важко виявити проблему до заморожування, що робить людей непідготовленими.

3. Ключові моменти для запобігання чорним грошима під час зняття готівки

1. Вибір транзакцій: шукайте торговців із понад 2000 транзакціями, зареєстрованих більше ніж один рік, і з нормальними цінами (нижчими за ціну покупки) уникайте торговців із невеликим обсягом транзакцій, нещодавно зареєстрованими та високими цінами.

2. Стратегія використання картки: використовуйте рідко використовувану порожню картку для отримання платежів. Одна картка може торгувати лише з одним продавцем перед перенесенням на основну картку без будь-яких відхилень, щоб зменшити втрати від заморожування однієї карти.

4. Процес заморожування банківських карток і передові ідеї

Якщо він заморожений, ви можете спробувати: Якщо у вас багато коштів і вам потрібні долари США, відкрийте рахунок на біржі доларів США Kraken, виведіть USDT на долари США, а потім переведіть їх на картку в доларах США після отримання грошей , ви можете використовувати його для погашення кредитних карток/позик, купівлі фінансових продуктів або виходу на фондовий ринок, щоб зменшити вартість; банківські картки є кращими для зняття коштів.

Коротше кажучи, стандартна робота та відсутність жадібності до дешевого можуть ефективно зменшити ризик зіткнутися з чорними грошима. Крім того, Wuyou також очолить макет валют із високими темпами зростання, попрощається зі сліпим наслідуванням тренду та стане на шлях зростання багатства. Зацікавлені сторони можуть натиснути «🎉» в області коментарів, щоб почати подорож.