Я здійснив чотири транзакції, і моя банківська картка була заблокована три рази. У останній раз я вибрав Alipay, але результати також призвели до блокування через системне визначення аномальної транзакції.
Купив, але не можу продати, прибуток важко перетворити на реальні гроші. У часи, коли ціна біткойна постійно б'є рекорди, такі переживання, як хмари, нависають над кожним гравцем у криптовалюті.
З моменту свого створення, незважаючи на величезні коливання цін, біткойн став відомим альтернативним активом, про який все більше людей дізнаються і яким торгують, а ціна постійно зростає. Однак напіванонімність біткойна також робить його інструментом для злочинців, щоб приховувати свою особистість, переміщати кошти та уникати валютного контролю. Особливо після 2017 року, коли кілька країн, включаючи Китай, закрили можливості купівлі біткойна та інших цифрових активів за фіатну валюту, стало популярним багато стабільних монет, прив'язаних до долара в співвідношенні 1:1, таких як USDT та USDC, що стали основними інструментами у криптосвіті, надаючи ці дії зручнішими та безризиковими шляхами.
Починаючи з 2020 року, Міністерство громадської безпеки, центральний банк та інші відомства об'єднали зусилля для боротьби з фінансовими мережами азартних ігор, запроваджуючи більш суворий контроль за відмиванням грошей та фінансовими трансакціями з біткойнами, стабільними монетами та іншими віртуальними активами. Якщо з'явиться ланцюг поширення незаконних фінансів, наприклад, якщо ви продасте віртуальні монети у підозрілого OTC-торговця або якщо банк визначить транзакцію як аномальну, ваша банківська картка буде заблокована на термін від трьох днів до двох років. У більш серйозних випадках вас можуть попросити співпрацювати з поліцією і пояснити походження коштів.
На тлі хвилі блокування карток, хоча ціни на криптовалюти продовжують зростати, у криптосвіті панує тривога, і OTC-торговці почуваються в небезпеці. Один досвідчений гравець повідомив Tencent News (Qianwang), що з моменту низької ціни біткойна в березні він сміливо купував, а потім інвестував у кілька активів концепції DeFi, заробивши понад один мільйон юанів цього року. Але загальний досвід друзів, які стикнулися з блокуванням карток, змусив його не ризикувати з обміном, і йому довелося конвертувати в стабільні монети та зберігати на біржі.
Один з OTC-торговців, що займається позабіржовою торгівлею віртуальними активами, повідомив Tencent News (Qianwang), що кілька років тому криптосвіт був відносно чистим, KYC було легко пройти. Але за останні два роки ситуація змінилася, і деякі шахрайства, пов'язані з азартними іграми або наркотиками, намагаються використовувати віртуальні валюти для відмивання грошей під різними масками. Легко стати жертвою, і якщо ви опинитеся в цій ситуації, вся ланцюгова система фінансів може бути залучена, що призведе до блокування картки чи навіть більш серйозних наслідків.
Tencent News (Qianwang) дізнався від близьких до регуляторів, що центральний банк та валютне управління вже мають розроблені методи контролю за згаданими ризиками, і за це відповідає спеціалізоване управління. У зв'язку з посиленням контролю за відмиванням грошей і боротьбою з трансакціями з азартними грошима, у майбутньому покарання за сірі дії у криптосвіті лише посилиться.
Це також означає, що хвиля блокування карток може бути лише початком. "Відповідність є єдиним виходом у майбутньому", - заявив один із співзасновників провідної біржі Tencent News (Qianwang), зазначивши, що біржі повинні ретельно контролювати вхід OTC-торговців.
З моменту свого створення у 2009 році, біткойн швидко став популярним у всьому світі завдяки його обмеженій кількості, децентралізації та напіванонімності. Але ці особливості також призвели до того, що біткойн використовувався невеликою групою злочинців у різних сірих зонах, навіть для обходу валютного контролю центрального банку, щоб перевести капітал за кордон.
Екстремальний випадок - це компанія-торговець Yishidun, яка заробила понад 2 мільярди юанів під час аномальних коливань фондового ринку A-акцій у 2015 році через високочастотну торгівлю, намагалася перевести величезні суми грошей через біткойн. Але через те, що вона не пройшла ідентифікацію за паспортом і суми транзакцій були величезні, китайська біржа біткойнів відмовила у проведенні операцій.
Основна інформація!
Далі я рекомендую вам собачок-пупсів на тему Маска.#puppies币 Очікується, що зростання перевищить 60%. Не слідуйте сліпо за натовпом, йдіть за мною, щоб разом досягти фінансового зростання. Будь ласка, залиште в коментарях "🎉", щоб розпочати свою подорож до багатства. Також не забувайте слідкувати за Doge, ACT, Pnut та іншими криптовалютами.#比特币打破感恩节魔咒 #AI与GameFi市场表现 $DOGE $ACT $PNUT
