• Тайвань прискорює правила AML для криптовалютних компаній, вимагаючи дотримання до 30 листопада, інакше штрафи.

  • Криптобіржі в Тайвані повинні створити місцеві офіси та відповідати новим стандартам AML для роботи.

  • Тайвань посилює регулювання криптовалют, включаючи більш сувору перевірку клієнтів та заходи з запобігання шахрайству.

30 листопада в Тайвані набудуть чинності нові правила протидії відмиванню грошей (AML) для криптовалютного сектора. Правила будуть виконуватися Комісією з фінансового нагляду Тайваню (FSC).

https://twitter.com/Cryptowithankit/status/1862422999561118178

Це відсуває дату впровадження на місяць, початкова дата - січень 2025 року. Регулятор хоче посилити запобігання шахрайству та дотримання вимог у криптосфері.

Реєстрація обов'язкова для постачальників послуг криптовалют

Постачальники послуг віртуальних активів, такі як криптобіржі, тепер повинні зареєструватися для дотримання AML відповідно до оновлених правил. Невиконання вимог може призвести до наслідків, таких як штрафи в розмірі NT$5 мільйонів ($153,700) або ув'язнення на строк до двох років. Усі VASP, що працюють у Тайвані, повинні створити місцеву юридичну особу відповідно до Закону про компанії та завершити реєстрацію AML.

Навіть компанії, які вже дотримуються поточних стандартів AML, повинні оновити свої процедури, щоб відповідати більш строгим вимогам. FSC підкреслив, що реєстрація та дотримання вимог повинні відбутися перед початком будь-яких операцій.

Посилений нагляд та додаткові вимоги

Оновлені правила виходять за межі заходів AML, додаючи вимоги, такі як адміністративна звітність та захист прав споживачів. VASP також повинні покращити інформаційну безпеку, ефективно обробляти скарги клієнтів та підтримувати точний облік транзакцій. Також повинні бути впроваджені чіткі процедури для внесення та виключення активів, щоб запобігти недобросовісним торговим практикам.

FSC очікує, що криптоплатформи будуть виявляти незвичайні коливання цін та зміни обсягу. Також планується запропонувати спеціальне законодавство про криптовалюти до середини 2025 року, проект має бути представлений до кінця 2024 року.

Влада штрафує за недотримання вимог

27 листопада FSC оштрафував дві місцеві біржі, MaiCoin та BitoPro, на NT$1,5 мільйона ($46,200) кожну за порушення AML. Штрафи були накладені через недостатню перевірку клієнтів і неналежне ведення обліку даних транзакцій.

FSC також підкреслив прогалини у виявленні підозрілих схем транзакцій та розумінні джерел багатства клієнтів. Обидві біржі прийняли штрафи та зобов'язалися покращити дотримання вимог.

Стаття 'Тайвань прискорює нові правила AML для криптовалютних компаній, виконання почнеться 30 листопада' з'явилася першою на Crypto News Land.