Зарахування грошей на крипторинку, чи буде банк перевіряти джерело при знятті?
Сьогодні багато людей займаються торгівлею віртуальними валютами, лише через привабливу високу дохідність, не потрібно витрачати піт, тільки трохи капіталу, щоб взяти участь. Однак, коли справа доходить до виведення віртуальних валют, існує безліч ризиків.
По-перше, дуже легко змішати кошти шахраїв, що призводить до заморожування банківської картки поліцією, а не до активного розслідування з боку банку. Отримавши шахрайські кошти, жертва повідомляє про це в поліцію, картка буде заморожена, а банк залишить записи про справу, вважаючи вас високим ризиком, що вплине на отримання кредиту, інші картки також можуть бути залучені під обмеження ризиків.
По-друге, якщо за короткий проміжок часу багато рахунків часто переказують вам гроші, а ви також послідовно переказуєте їх, навіть якщо суми не великі, це може спровокувати модель ризиків банку, що викликає підозри у відмиванні грошей, що призведе до блокування картки. Хоча замороження рахунків банком може бути вирішене юридично, все ще потрібно витратити зусилля.
Отже, найголовніше - уникати шахрайських коштів, інакше, якщо картка буде заморожена поліцією, залишивши сліди справи, наслідки можуть бути жахливими, і ви можете зіткнутися з юридичною відповідальністю, потрапивши в тривалу та складну процедуру розслідування, що накладе важку тінь на ваше фінансове життя.
Ласкаво просимо до Audi, щоб отримати гроші, після перевірки банком, виплата проводиться платіжною установою.