Криптовалюта сприяє зростанню складних схем відмивання грошей у 2024 році, попереджає Євразійська група з боротьби з відмиванням грошей у своєму останньому звіті.
Схеми відмивання грошей все більше покладаються на криптовалюти та багатошарові методи у 2024 році, підкреслюючи зростаючу складність незаконних фінансових потоків, повідомляє державна новинна агенція Росії, посилаючись на нещодавній звіт Євразійської групи з боротьби з відмиванням грошей.
Звіт, що охоплює ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, підкреслив участь професійних відмивальників грошей, які використовують криптовалюти, фальшиві особи — відомі в Євразії як "дропери" — і навіть готівку в цих операціях. У звіті зазначено, що "схеми з використанням криптобірж, включно з іноземними, та криптогаманців, які в основному відкриваються під фальшивими особами," були "виявлені у фінансуванні тероризму."
Вам також може сподобатися: Містична 'КриптоКоролева' може ховатися в Росії
Фінансові регулятори висловлюють занепокоєння щодо ролі криптовалют у незаконному фінансуванні за межами Євразії. Наприкінці листопада Швейцарський федеральний наглядовий орган за фінансовими ринками випустив попередження про ризики відмивання грошей, пов'язані з криптовалютами, вказуючи на те, що активи, такі як стейблкоіни, все частіше використовуються для кібератак, незаконних транзакцій у темному вебі та уникнення санкцій, пов'язаних з геополітичними конфліктами.
Стейблкоіни, зокрема, зазнали "значного зростання" у незаконних транзакціях, ускладнюючи зусилля щодо боротьби з відмиванням грошей. У відповідь FINMA окреслила свої ширші ініціативи для вирішення цих ризиків, включаючи перевірки на місцях, оновлення своєї програми аудиту та посилений акцент на ризиковій толерантності та управлінні для суб'єктів з політично вразливими клієнтами або зв'язками з високоризиковими регіонами.
Читати більше: Росія спостерігає 8% зростання трафіку криптобірж у міру зростання ціни на Біткоїн, повідомляє телекомунікаційний гігант