Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) перенесла дату введення в дію своїх нормативних актів щодо боротьби з відмиванням грошей у криптовалюті (AML), а нові закони набудуть чинності 30 листопада, на місяць раніше, ніж планувалося спочатку. Цей крок FSC спрямований на посилення заходів із запобігання шахрайству, вимагаючи від постачальників крипто-послуг, таких як біржі, пройти реєстрацію на відповідність AML.
Невиконання вимог може призвести до суворого покарання, включаючи позбавлення волі на строк до двох років і штрафи до 5 мільйонів NT$. Закордонні постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повинні створити компанію або філію згідно із Законом про компанії Тайваню та пройти необхідну реєстрацію AML, щоб працювати в країні.
Нові правила також спрямовані на вирішення різноманітних питань, включаючи зберігання фіатної валюти, інформаційну безпеку, процедури розгляду скарг клієнтів, ведення записів та розкриття інформації. Нещодавні дії FSC, у тому числі штрафи на загальну суму 1,5 мільйона NT$ для двох криптобірж за порушення AML, ще більше підкреслюють важливість дотримання цих правил.
Джерело
<p>Публікація Тайвань прискорює правила Crypto AML для боротьби з шахрайством і відмиванням грошей вперше з’явилася на CoinBuzzFeed.</p>