Комісія з фінансового нагляду Тайваню запровадить нові правила боротьби з відмиванням грошей 30 листопада, на місяць раніше, ніж спочатку планувалося, оскільки регулятор приступає до своїх зусиль із запобігання шахрайству.

Нові правила вимагають від постачальників крипто-послуг, таких як криптобіржі, завершити реєстрацію на відповідність AML. Недотримання вимог може призвести до покарання, включаючи позбавлення волі на строк до двох років і штраф у розмірі до 5 мільйонів NT$ (153 700 $).

У заяві FSC у середу йдеться, що закордонні «постачальники послуг віртуальних активів» (VASP) повинні створити компанію або філію відповідно до Закону про компанії Тайваню та пройти необхідну реєстрацію AML перед тим, як здійснювати операції на Тайвані. Регулятор запровадив ці нові правила після змін, внесених до законів у липні.

Джин-Лунг Пен, голова FSC, сказав під час парламентської сесії в жовтні, що рішення прискорити систему протидії легалізації легальних доходів було прийнято у відповідь на гострі вимоги суспільства щодо посилення заходів запобігання шахрайству. Пен додав, що система реєстрації VASP є частиною більш широкої правової бази, спрямованої на боротьбу з шахрайством. 

Раніше цього місяця Хсі-Хо Хуанг, директор відділу компаній з цінних паперів FSC, заявив на конференції в Тайбеї, що з новими правилами, які незабаром набудуть чинності, регулятор має на меті посилити контроль за ключовими сферами, включно зі зберіганням фіату. валюта, інформаційна безпека, процедури розгляду скарг клієнтів, ведення документації та розкриття інформації.

Хуан зазначив, що криптотрейдингові платформи повинні встановити чіткі процедури лістингу та виключення криптоактивів, а також вжити заходів для запобігання недобросовісній торгівлі та виявлення аномальних цін і обсягів.

«Новий закон встановлює суворіший регулятивний нагляд за існуючими VASP», — сказав The Block Кевін Ченг, криптоюрист і генеральний секретар Тайванської асоціації фінансових технологій. «Нові правила вимагають від компаній виконання додаткових зобов’язань, окрім заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, таких як адміністративна звітність, інформаційна безпека та захист споживачів».

Чен також зазначив, що нові правила пропонують сильніші та більш комплексні інструменти для правоохоронних органів для боротьби з раніше складною злочинною діяльністю.

Тайвань також вжив заходів для усунення невідповідності існуючих VASP. У понеділок MaiCoin і BitoPro — обидві головні місцеві криптобіржі Тайваню — були оштрафовані на 1,5 мільйона нових тайваньських доларів ($) за порушення правил боротьби з відмиванням коштів.

У FSC заявили, що дві біржі не змогли підвищити належну обачність клієнтів, недостатньо розуміли джерела багатства клієнтів, підтримували неадекватний облік даних про транзакції та не змогли ефективно виявляти шаблони підозрілих транзакцій.

У відповідь MaiCoin заявив, що негайно усуне недоліки, виявлені FSC, щоб «дотримуватися принципу захисту активів користувачів і забезпечити нормальну бізнес-операцію».

BitoPro повідомила, що вона зібрала спеціальну робочу групу для усунення виявлених недоліків, на які вказав FSC. «Було впроваджено конкретні плани вдосконалення, включаючи суворіші процедури внутрішнього аудиту та контролю, розширені програми навчання співробітників і зусилля з підвищення обізнаності щодо відповідності в усій організації», — додав BitoPro.

Застереження: The Block є незалежним ЗМІ, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є опорним партнером Foresight Ventures. Блок продовжує працювати незалежно, щоб надавати об’єктивну, впливову та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наша поточна фінансова інформація.

© 2024 The Block. Всі права захищено. Ця стаття надається виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується та не призначений для використання як юридичні, податкові, інвестиційні, фінансові чи інші поради.