Звернення уваги на кілька моментів може ефективно запобігти заморожуванню вашої картки після отримання чорних грошей:

(1) Для позабіржових транзакцій намагайтеся вибирати великі платформи, такі як Binance та oo. Ці платформи мають кращі канали зв’язку та методи контролю ризиків із регулятивними та правоохоронними органами материка.

(2) Спробуйте вибрати позабіржову платформу, яка підтримує стратегію виведення коштів T+1/T+2. Хоча ви не можете зняти гроші відразу після продажу монет, це зменшує ризик відмивання грошей через позабіржові транзакції. Наприклад, Binance T+1 і hh суворо вибирають транзакції (порівняно з безкоштовними транзакціями, зняття коштів T+2).

(3) Уникайте безпосереднього використання позабіржових транзакцій у стабільній валюті, таких як USDT. Намагайтеся використовувати основні валюти, такі як BTC та ETH, для позабіржових транзакцій.

(4) Банківська картка, яка використовується для позабіржових транзакцій, має бути окремою карткою, яка не використовується зазвичай і окремо від зарплатної картки. Таким чином, навіть якщо вона буде заморожена, це не вплине на використання інших коштів слідства легко з'ясувати рух коштів.

(5) Банківські картки для позабіржових транзакцій повинні намагатися використовувати картки місцевих банків, таких як міські комерційні банки та сільські комерційні банки в різних місцях. Великі та середні акціонерні та комерційні банки, такі як Industrial and Peasant China Construction Bank, мають філії по всій країні, тому правоохоронні органи можуть фактично заморозити їх безпосередньо.

(6) Не проводите часті транзакції з постійними продавцями та не проводите часті транзакції з постійними користувачами. Для того самого користувача дуже небезпечно робити більше 3 непрямих покупок за один день або продавати речі через кілька годин, і його підозрюють у відмиванні грошей.

(7) Знайдіть надійних позабіржових продавців для транзакцій. Спробуйте взяти на себе ініціативу, щоб приймати замовлення від великих продавців і маркет-мейкерів, розміщуйте менше замовлень і менше торкайтеся торговців у проблемних областях. Насправді, як звичайному користувачеві, важко сказати, які продавці є надійними. Наприклад, картки великої кількості друзів, які здійснювали операції з продавцями послуг Huobi Blue Shield, також були заморожені.

(8) Зменшіть частоту зняття готівки та збільште кількість готівки.

(9) Після позабіржових транзакцій не перекладайте їх на інші банківські картки, щоб уникнути забруднення інших коштів і ускладнення співпраці зі слідством. Якщо вам терміново потрібні гроші, ви можете зняти готівку в банкоматі або витратити їх онлайн.

(10) Намагайтеся вибирати робочі дні для виведення грошей. Найкраще торгувати в звичайний робочий час, наприклад, у робочі дні, наприклад, з 9:00 до 21:00.

(11) Не перекладайте гроші відразу після їх отримання. Після продажу USDT і конвертації його в юані не перекладайте його відразу, зберігайте його на рахунку протягом деякого часу.

Як ми повинні пояснити, коли нашу картку заморожено, щоб ми могли довести, що ми не причетні до діяльності з відмивання грошей?

(1) Особа є звичайною транзакцією купівлі та продажу біткойнів і не передбачає відмивання грошей чи інших операцій;

(2) Він не знав, що борг, отриманий від продажу монет, підозрювався як злочин;

(3) Співпрацювати для надання всіх записів транзакцій, записів чату, записів передачі в мережі тощо;

(4) Ви повинні чітко усвідомлювати, що особисті операції з цифровими активами не порушують закон.

У позабіржових транзакціях банківська картка для зняття коштів заморожена органами громадської безпеки та судовими органами. Які матеріали інша сторона вимагатиме від особи для скасування блокування?

Загальна інформація, яку потрібно надати, в основному включає: повні записи про транзакції, такі як транзакції банківської картки, записи про транзакції в ланцюжку, записи про замовлення на торговій платформі, записи чату WeChat (включаючи вміст, що повідомляє про процес транзакції), та інші докази, які можуть підтвердити, легітимність активів, навіть підтвердження доходу тощо.

Отже, якщо ви, на жаль, отримуєте «чорні» гроші, а вашу картку заморожено, як вам вирішити цю проблему?

Перш за все, зверніться до банку, де ви відкрили рахунок, щоб дізнатися причину заморозки картки та який орган має право заморозити картку.

Причини заморожування карток можна звести до двох типів: контроль банківських ризиків і заморожування громадської безпеки:

1. Контроль банківського ризику. Контроль банківського ризику може бути спричинений частими переказами великої суми карткою останнім часом, розпорошеними переказами вхідних і вихідних, централізованими переказами вхідних і вихідних, швидкими вхідними і вихідними, частими транзакціями вночі, відсутністю залишку на рахунку тощо разом називаються аномаліями транзакцій. Це запустило систему контролю ризиків відмивання грошей у банку.

2. Заморожування поліцією. Зазвичай на рахунок прямо чи опосередковано надходили вкрадені гроші від інших фігурантів справи. Громадська безпека припинить виплати та заморозить усі пов’язані рахунки, через які протікає вода, задіяна у справі, щоб запобігти переказу коштів та сприяти розслідуванню справи.

Як вирішити дві причини заморожених карток?

1. Щодо заморожування контролю банківських ризиків:

Принесіть своє посвідчення особи та банківську картку до банку, де ви відкрили свій рахунок, і надайте відповідні довідки про звірку. Якщо є правила та інструкції, пов’язані з відділом громадської безпеки, ви повинні звернутися до місцевого відділу громадської безпеки, щоб співпрацювати зі слідством. Якщо спрацьовує контроль моделі центру боротьби з шахрайством, ви повинні заповнити форму заявки на захист від шахрайства, яку вимагає антифрайд, і пройти перевірку, перш ніж її можна буде розморозити.

2. Боротьба з громадською безпекою та судовим заморожуванням:

Спостерігайте спочатку 3 дні. Подивіться, чи тимчасове припинення виплат перетворилося на офіційне заморожування (продовжено на півроку). Якщо картку офіційно заморожено, якнайшвидше зверніться до банку, де відкрив рахунок, і дізнайтеся про назву підрозділу громадської безпеки, який заморозив картку, номер справи та ім’я поліцейського, відповідального за цю справу. Тоді зв’яжіться з відповідальним офіцером поліції, щоб з’ясувати причину заморожування картки та співпрацювати з поліцейським слідством. Після перевірки відсутності у вас незаконних або дисциплінарних порушень ваш рахунок буде розморожено.


Чарівний список, який я готував останні кілька днів, незабаром буде запущено! ! !
Подвоїти все ще дуже просто,
У той же час я також готуюся знайти кілька потенційних монет, які можна отримати до кінця року.
Коментуйте 888 і приєднуйтесь! ! !
#币安BNSOL质押PYTH #山寨币走势展望 #BSC生态活力释放 #市场回暖新机遇 #以太坊时刻到来？


Зверніть увагу протягом дня: не xlm xrp ada doge pepe sol