Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) активізувала свою судову боротьбу проти Binance Holdings Limited та її керівника Надіма Анджарвалли.
Змінене звинувачення за шістьма пунктами, представлене судді Емеці Нвайт у Федеральному високому суді в Абуджі, включає звинувачення у відмиванні 35,4 мільйона доларів, діяльності без належного дозволу та участі в незаконних валютних операціях.
EFCC звинувачує Binance та Anjarwalla, який, як повідомляється, утікає після втечі з-під варти на початку цього року, у приховуванні доходів від незаконної діяльності. Ці дії нібито порушують Закон про запобігання та заборону відмивання грошей від 2022 року. Крім того, Binance звинувачується в тому, що працює як неліцензована фінансова установа відповідно до Закону про банки та інші фінансові установи від 2020 року та проводить несанкціоновані валютні операції проти іноземної валюти (моніторинг і різне Положення) Акт.
Докази на підтвердження змінених звинувачень надав радник комісії Екеле Іхеаначо САН на слуханнях у понеділок, які відбулися після попереднього звільнення іншого керівника Binance, Тиграна Гамбаряна, через ускладнення зі здоров’ям, викликані дипломатичним втручанням. Згідно з практикою в Нігерії, суддя Нвайт за відсутності Binance або її представників повернув заяву про визнання обвинувачених невинними.
Ретельний юридичний та регуляторний контроль у Нігерії
Цей випадок підкреслює посилений регулятивний контроль Binance в Нігерії, яка переживає швидке впровадження цифрової валюти, незважаючи на обмежувальну позицію уряду. Раніше цього року Центральний банк Нігерії (CBN) оголосив торгівлю криптовалютою проблемою національної безпеки, що змусило фінтех-компанії заморозити рахунки, причетні до такої діяльності. CBN також критикував Binance за надання фінансових послуг, таких як депозити та зняття коштів, які, як він стверджував, повинні бути зарезервовані для ліцензованих банків.
Доктор Олубукола Акінвунмі, керівник відділу платіжної політики та регулювання CBN, раніше давав свідчення проти Binance. Він наголосив на передбачуваних несанкціонованих фінансових операціях платформи, підкресливши, що такі послуги підривають цілісність нігерійської фінансової системи.
Змінені звинувачення проти Binance та її керівників підкреслюють більш широке придушення криптовалютних операцій у Нігерії. У лютому 2024 року влада затримала як Анджарваллу, регіонального менеджера Binance в Африці, так і Гамбаряна, керівника відділу контролю за фінансовими злочинами платформи. У той час як Анджарвалла втік із-під варти, Гамбарян був звільнений у жовтні після дипломатичного тиску.
EFCC також зазначив, що діяльність Binance суперечить нормам Нігерії щодо боротьби з відмиванням грошей, що нещодавно призвело до штрафних санкцій проти двох криптокомпаній. Ці компанії були оштрафовані на загальну суму 30 000 доларів США за незаконні транзакції та зобов’язані вжити кращих заходів відповідності.
Графік випробувань і наступні кроки
Федеральний високий суд переніс судовий процес на 25 листопада 2024 року та 25 лютого 2025 року, щоб забезпечити більше слухань і перехресних допитів. Тим часом очікується, що EFCC розвине справу проти Binance та її посадових осіб, оскільки відсутність відповідачів ускладнює процедури.
Незважаючи на свою популярність як біржі криптовалют, Binance стикається з кількома юридичними та нормативними проблемами. Раніше цього місяця Binance зіткнувся з звинуваченнями у сприянні незареєстрованій торгівлі цінними паперами в Сполучених Штатах, що призвело до посилення регуляторного тиску. Результат справи в Нігерії посилює глобальні дебати щодо нагляду за криптовалютою та може мати наслідки для її операцій на одному з найбільших ринків Африки.