Основні висновки

  • Binance співпрацювала з Центральним слідчим бюро (CIB) та Відділом боротьби з технологічними злочинами (TCSD) Таїланду для розгортання транснаціональної онлайн-інвестиційної шахрайської мережі.

  • Операція призвела до кількох арештів і захоплення активів на суму понад 80 мільйонів бат (більше 2.3 мільйона доларів США), включаючи розкішні будинки, автомобілі та цифрову валюту.

  • Команда фінансової розвідки Binance (FIU) надала аналітичну підтримку, щоб допомогти слідчим зібрати цінні докази.

У захоплюючій історії стійкості та співпраці Центральне слідче бюро Таїланду (CIB) за підтримки команди розслідувань Binance розплутало транснаціональну павутину обману в тому, що стало відомо як Операція Кібер-Охоронець.

Це історія про те, як складний злочинний синдикат впав завдяки силі командної роботи, передовим технологіям і непохитній прихильності до справедливості.

Злочин, що став поштовхом для Операції Кібер-Охоронець

Це почалося, як багато сучасних шахрайств: обіцяюча інвестиційна можливість, що рекламується в соціальних мережах. З відшліфованими оголошеннями та підробленими схемами торгівлі акціями синдикат заманював жертв до переведення грошей на мулині рахунки – банківські рахунки, які приховують сліди незаконних коштів.

Жертви, які спочатку стали мішенню в соціальних мережах, перевели гроші на рахунки підозрюваних, що склало загалом 3.8 мільйона батів (110 тисяч доларів США) протягом усього часу існування цієї схеми.

Кошти не залишалися без діла. Злочинці намагалися експлуатувати сприйняту "анонімність" транзакцій в блокчейні, щоб приховати свої сліди. Кошти також конвертувалися в інші активи, такі як розкішні будинки, земельні титули та автомобілі.

Мережа обману розплуталася

Розслідування, очолюване полковником Чітсанупонгом Вайді, начальником відділу боротьби з технологічними злочинами, та його командою, швидко виявило величезний обсяг операцій синдикату. Це було далеко не місцеве шахрайство; ця транснаціональна мережа використовувала мулині рахунки, брокерів та складні технології відмивання грошей через кордон.

Брокери мулиних рахунків вербували власників рахунків, часто з бідних верств населення, пропонуючи їм невелику плату в 5,000 батів (145 доларів США) в обмін на їхню участь. Деякі власники мулиних рахунків перетинали кордон Камбоджа-Таїланд до Пойпета, щоб відсканувати свої дані та створити гаманці для цифрових активів для отримання конвертованих грошей жертв.

Синдикат конвертував вкрадені гроші в стабільну монету USDT, прокладаючи їх через численні цифрові гаманці, створені мулами, і використовував їх для придбання активів, таких як нерухомість, титульні документи, брендові товари та розкішні автомобілі.

Незважаючи на виклики, пов'язані з відстеженням цифрових активів, слідчі TCSD наполегливо складали пазл. Команда FIU Binance тісно співпрацювала зі слідчими, щоб проаналізувати потоки фондів цифрових активів та пов'язати їх з іншими ключовими ідентифікаторами, включаючи мулині рахунки та підозрілу фінансову поведінку. Ця співпраця надала критично важливі відомості, які дозволили правоохоронним органам розплутати цей цифровий лабіринт, відстежуючи підозрілі цифрові транзакції та кластери гаманців назад до основних підозрюваних.

Полковник Чітсанупонг Вайді описав співпрацю як таку, що змінює правила гри:

Співпраця з Binance дозволила нам виявити зв'язки, які ми могли б інакше пропустити. Це демонструє, як сучасні підходи до розслідування та співпраця між державним та приватним секторами можуть заповнити прогалини в цифрових та традиційних фінансах.