Поліція заарештувала 11 людей, включаючи двох жінок, за їх ймовірну участь у схемі інвестицій у криптовалюту Gigamax, яка спричинила втрати, що перевищують 7,25 мільйона ринггітів. - NSTP/ASWADI ALIAS
КУАЛА-ЛУМПУР: Поліція заарештувала 11 осіб, включаючи двох жінок, у зв'язку з шахрайською схемою інвестицій у криптовалюту Gigamax, яка, за повідомленнями, спричинила втрати, що перевищують 7,25 мільйона ринггітів.
Директор Федерального управління з розслідування комерційних злочинів Датук Сері Рамлі Мохамед Йоосиф сказав, що арешти були зроблені після серії обшуків у Куала-Лумпурі, Селангорі, Пахангу, Келантані, Теренггану та Мелаці 13 листопада.
Ці особи були залучені до вищого керівництва компанії, що брала участь, викладачів, а також тих, хто був відповідальний за здійснення виведення криптовалюти," сказав він.
Рамлі сказав, що на основі поліцейських розслідувань, ймовірні шахраї використовували платформу Gigamax, яка діяла як брокер для інвестицій і продажу криптовалюти," сказав він журналістам у вівторок.
Дослідження показали, що платформа була введена в експлуатацію в липні 2022 року академією, що включає неурядову організацію, сказав він, додавши, що НУО пропонувала освіту з блокчейну та фінансової децентралізації.
"Використовуючи свій досвід і знання в криптовалюті, вони змогли переконати багатьох людей інвестувати," сказав Рамлі, додавши, що інвестори використовували платформу для щоденного виведення своїх прибутків.
Інвесторам також було запропоновано приєднатися до програми афілійованих осіб для мотивації користувачів Gigamax залучати більше інвесторів.
"На жаль, платформа працювала лише близько року, перш ніж її більше не можна було доступити, що залишило інвесторів без можливості зробити подальші виведення.
"Після цього ми отримали 101 повідомлення від інвесторів до 27 червня," додав він, зазначивши, що справу було класифіковано як шахрайство відповідно до статті 420 Кримінального кодексу.
Рамлі порадив тим, хто хоче інвестувати в криптовалюту, проводити детальні перевірки перед тим, як розлучатися з грошима.
Люди повинні знати характеристики інвестиційних шахрайств, сказав він, додавши, що в більшості випадків вони використовують особисті та корпоративні банківські рахунки для отримання інвестицій.
Рамлі сказав, що вони також пропонують високі доходи від інвестицій з мінімальним ризиком для інвесторів.