Технології не винні, але розробники Роман та інші не будуть звільнені від обвинувачень.

Автор: Нань Чжі, Odaily Зірковий щоденник

Сьогодні вранці головний юрисконсульт Coinbase Пол Гревал написав у X: «Перемога права на конфіденційність. Сьогодні П'ятий окружний суд США вирішив, що санкції Міністерства фінансів США щодо смарт-контракту Tornado Cash є незаконними. Це історична перемога для криптовалют та всіх, хто стурбований захистом свободи.» Засновник Uniswap назвав це «незмінними смарт-контрактами, що перемогли Міністерство фінансів у суді.»

Після публікації новини токен Tornado Cash TORN швидко зріс, піднявшись з мінімуму в 3,7 долара до максимуму в 43 долари за годину.

Як саме рішення вплине на користувачів, угоду та відповідні активи? Odaily розгляне це у цій статті.

Тлумачення впливу угоди

Контекст історії

У серпні 2022 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включило Tornado Cash до списку санкцій (SDN), після чого ряд країн, таких як Німеччина, Франція, Південна Корея, провели розслідування, попередження та санкції щодо Tornado.

Щодо санкцій OFAC США, це можна коротко підсумувати так:

  • Заборона доступу, включаючи закриття фронтального сайту та заборону технічного доступу;

  • Заборона взаємодії, заборона всім об'єктам, які підпадають під юрисдикцію США, громадянам та іншим категоріям осіб взаємодіяти з Tornado Cash, включаючи фінансові установи, криптовалютні платформи, постачальників гаманців тощо;

  • Заборона руху коштів, заборона фінансовим установам США, криптовалютним біржам здійснювати будь-які фінансові операції, пов'язані з Tornado Cash.

  • Замороження активів, активи, що належать або контролюються Tornado Cash у США, включаючи віртуальні валюти, також заморожені.

Крім того, в травні 2024 року один з засновників Tornado Cash, ключовий розробник, 31-річний російський громадянин Олексій Пертсев був засуджений у Нідерландах до 5 років і 4 місяців позбавлення волі за відмивання 2,2 мільярда доларів на платформі змішувача криптовалюти.

У вересні цього року кримінальна справа одного з розробників Tornado Cash Романа Шторма перейде до судового розгляду. Міністерство юстиції США звинувачує Шторма та його колегу Романа Семенова у трьох злочинах, включаючи змову щодо відмивання грошей, ведення безліцензійного грошового бізнесу та порушення міжнародного закону про надзвичайні економічні повноваження, звинувачення стосуються допомоги північнокорейській хакерській організації Lazarus Group у відмиванні понад 1 мільярда доларів.

Рішення суду та його вплив

Головний юрисконсульт Coinbase Пол Гревал заявив: «Tornado Cash буде виключено зі списку санкцій, американцям знову буде дозволено використовувати цей протокол захисту конфіденційності. Іншими словами, перевищення повноважень уряду не зможе тривати далі.»

Засновник Uniswap Хейден Адамс вказав на ключовий момент у документі рішення: «Ми вважаємо, що незмінні смарт-контракти Tornado Cash (код рядків, що підтримують конфіденційність) не є 'власністю' іноземних громадян або суб'єктів, це означає, що (1) їх не можуть заборонити відповідно до IEEPA, і (2) OFAC перевищив повноваження, надані Конгресом.» (Детальний аналіз дивіться в останньому розділі)

Доходи угоди та вплив на токени

Після накладення санкцій OFAC у 2022 році, TVL Tornado Cash різко впав, але завдяки історичному накопиченню та глибині пулів, Tornado все ще залишається першим вибором для хакерів, і його TVL поступово відновлюється.

Хоча фронтальний сайт заблоковано, хакери все ще безпосередньо викликають смарт-контракти в мережі для змішування монет, санкції не мають великого впливу на цих «основних користувачів». Автор вважає, що «основи доходу» TORN не зазнають значних змін через рішення, основними факторами, що впливають на коливання токенів, є зміни в емоціях та довірі. Тому, хоча сьогодні вранці TORN зріс у десять разів за годину, а потім за наступні дві години впав майже на 70%, рекомендується читачам зосередитися на новинах та емоціях як основних критеріях оцінки цін.

Чи вплине це на суд над Романом?

Після оголошення рішення П'ятого окружного суду, користувачі звернулися до адвоката Consensys Білла Х'юза з питанням, «Чи буде Роман звільнений?»

对此 Bill 的回应为：「Це зовсім інша річ. Це не означає, що Tornado Cash не є сервісом, а лише те, що незмінні смарт-контракти, що входять до складу програмного забезпечення платформи, не є сервісом. Міністерство юстиції США заявило, що Роман керує сервісом, який порушує санкції, незаконно переміщує кошти та сприяє відмиванню грошей, це не змінює ці звинувачення.»

Основний зміст рішення

Цей розділ детально пояснює логіку та підстави рішення П'ятого окружного суду про те, що санкції Міністерства фінансів США щодо смарт-контракту Tornado Cash є незаконними. Читачі можуть здійснити вибіркове читання.

Tornado Cash не є послугою

OFAC стверджує: смарт-контракти за своєю суттю є сервісом, оскільки їх можуть використовувати користувачі для виконання певних типів дій (наприклад, анонімних транзакцій).

Судова думка: незмінні смарт-контракти не потребують людської дії. Навіть за визначенням Міністерства фінансів, незмінні смарт-контракти є лише рядками коду, скоріше це інструменти, які використовуються для надання послуг, ніж самі послуги.

Tornado Cash не є власністю

Згідно з (Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження) (IEEPA), об'єкти санкцій OFAC повинні бути «власністю» або «власністю», що належить іноземцю.

Смарт-контракт Tornado Cash є незмінним, децентралізованим кодом, яким не може керувати жодний економічний суб'єкт, ці смарт-контракти не можуть бути власністю, більше тисячі волонтерів взяли участь у церемонії довіреного налаштування, щоб «незворотно видалити можливість будь-кого оновлювати, видаляти або контролювати ці рядки коду». Тому ніхто не може виключити інших з використання смарт-контракту Tornado Cash. Навіть у рамках системи санкцій OFAC, неможливо зупинити північнокорейських хакерів від вилучення активів, тому Tornado Cash не є власністю, яка може підлягати санкціям.

А в законі уряд може накладати санкції тільки на об'єкти, що відповідають визначенню «власності» або «послуг». Якщо щось не є ні власністю, ні послугою, санкції втрачають свою юридичну основу.

（Примітка: деталі рішення суду дивіться в оригіналі.）