Останнім часом часто чую, як друзі з криптосвіту говорять про купівлю та виведення грошей, і як дядько в капелюсі знову запрошує на розмову, навіть накладаючи покарання. Особливо у грудні 2023 року на материковому Китаї вступає в силу закон проти телефонного шахрайства, а у грудні 2024 року вступлять у силу ще суворіші покарання, терпляче прочитайте цю статтю, можливо, вона вам допоможе!

Основні способи використання на материковому Китаї:

一、Купівля карткою

Цей шлях в основному спрямований на великих клієнтів, і його найпростіше використовувати злочинцям, і в даний час багато бірж не здійснюють суворого контролю за новими торговцями, багато злочинців купують особисту інформацію інших людей та відповідні банківські картки для прив'язки до торговців.

Щодо купівлі карткою, злочинці спокушають жертв зареєструватися на відповідних біржах, під приводом інвестицій та фінансового управління змушують жертв поповнити U на біржі та перевести в гаманець злочинців через рахунок біржі. Коли ви купуєте велику кількість U від контрагента через C2C банківською карткою, контрагент скаже, що через велику кількість покупок потрібно перевести на різні рахунки отримувача, в цей момент злочинець сповістить жертву, що інвестиції вже отримали знижки та інші причини, що потребують отримання коштів на банківську картку, таким чином, кошти відмиваються, але ви, купуючи валюту, потрапляєте в злочинну схему, звичайно, це також залежить від того, чи знаєте ви, що робить інша сторона. Для таких випадків, якщо інформація отримувача не відповідає даним торговця, відмовляйтеся від угоди, якщо угода вже відбулася, звертайте увагу на збереження записів розмов про угоду.

Як на малюнку: 1 - злочинець, 2 - жертва, 3 - обмінник, 4 - покупець

二、Купівля через Alipay і WeChat

Ці два способи купівлі в основному спрямовані на незначні покупки. Я кілька разів пробував купувати через Binance C2C за допомогою Alipay та WeChat, і комерсанти Binance просто не мають меж, що завгодно, від Alipay Xiaohe Wallet до кодових червоних пакунків, WeChat групових червоних пакунків тощо, можна підсумувати одним словом “безлад”! Це трохи нагадує про ситуацію, коли немає грошей у місці, що тільки можна сказати, що добрий бачить добро, мудрий бачить мудрість. Звісно, в материковому Китаї обсяги продажу U-комерсантів перевищують 200 тисяч юанів, що може підпадати під звинувачення в незаконній комерційній діяльності, можливо, деякі торговці роблять це, щоб уникнути таких ситуацій.

Щоб уникнути розмови з дядьком в капелюсі, радимо всім не використовувати Alipay Xiaohe Wallet, кодові червоні пакунки, WeChat червоні пакунки і перекази, тим більше не використовувати їх, оскільки умови для WeChat Pay більш ліберальні. Якщо вже потрібно використовувати Alipay для покупки, зберігайте записи розмов перед угодою та перевіряйте особисту інформацію контрагента, перш ніж використовувати переказ через Alipay.

PS: під час покупки звертайте увагу на час реєстрації торговця та кількість транзакцій, якщо час реєстрації короткий і кількість транзакцій мала, не рекомендується мати справу з такими торговцями. Також рекомендується платформі добре перевіряти, доцільно налаштувати завантаження підтвердження платежу та активувати функцію розпізнавання обличчя під час угоди з торговцем, так можна ефективно забезпечити відповідність операційної особи торговця.