Менеджер з Техасу, який обслуговував мусульманських клієнтів, незаконно інвестував 18,5 мільйона доларів їхніх грошей у криптовалюти без їхнього відома, повідомила у понеділок Комісія з цінних паперів і бірж США.
З серпня 2021 року по серпень 2022 року Халід Парех, єдиний власник і керівник фірми Fair Invest, залучив 18,5 мільйона доларів від 373 інвесторів у 40 штатах, згідно з SEC.
Через радіошоу, подкасти, інтерв'ю та інші ЗМІ він націлився на членів мусульманської громади в США та заявив, що його фонд відповідає ісламському праву.
Він обіцяв інвесторам 4% річного доходу на їхні гроші.
Парех заявив, що отримував обіцяний дохід від інвестування в традиційні активи, такі як акції, пайові фонди, товари та біржові фонди, згідно з заявою SEC про врегулювання.
Натомість, як стверджує позов SEC, керуючий інвестиціями заробляв гроші, розподіляючи кошти клієнтів на двох крипто-кредитних платформах.
Агентство не вказало, які кредитні платформи використовував Парех, і представник не відповів негайно на запит про коментар.
Парех також не відповів на запит про коментар.
Криптообмеження
Керуючий інвестиціями погодився на штраф у розмірі 100 000 доларів за звинувачення в тому, що він вводив в оману своїх клієнтів. Під час розслідування SEC керуючий інвестиціями повернув своїм клієнтам кошти, разом з обіцяними 4% відсотків.
Він також відкликав свою реєстрацію в SEC як інвестиційний консультант.
Врегулювання відбувається на фоні зниження активності SEC у справах та позовах щодо криптовалют після закінчення федерального фінансового року у вересні.
Прихильники криптовалют сподіваються, що тиск SEC на криптовалюти добігає кінця.
Гарі Генслер, чинний голова та давній противник індустрії криптовалют, заявив, що піде у відставку 20 січня, в день інавгурації Дональда Трампа як президента.
Керівники галузі вважають, що Трамп, який сказав, що він «крипто-президент», призначить керівника агентства, дружнього до криптовалют.
Бен Вайс є кореспондентом DL News у Дубаї. Маєте пораду? Напишіть йому на адресу bweiss@dlnews.com.