Шок! Продавець U став "підозрюваним"? Ці пастки ви повинні знати!
Нещодавно кілька друзів нещасно потрапили в пастку електронного шахрайства під час продажу U, навіть безвинно були внесені до списку осіб, які перебувають у міжнародному розшуку! Сьогодні ми дамо вам сигнал тривоги, щоб уникнути проблем!
Огляд випадку:
Один з друзів продав 150 тисяч юанів USDT (скорочено U) через платформу OTC. По той бік стверджували, що через "ліміт на банківській картці" вимагають переказувати кошти з рахунків друзів у кілька транзакцій на його Alipay.
Після надходження грошей цей друг подумав, що угода успішно завершена. Але через кілька днів поліція прийшла до нього, прямо оголосивши: ви вже внесені до списку осіб, які перебувають у міжнародному розшуку, підозрювані в отриманні коштів від електронного шахрайства!
Які наслідки можуть бути?
Замороження коштів: рахунки Alipay, банківські картки тощо заморожено, неможливо користуватися. Обмеження особистої свободи: контроль з боку поліції, неможливість вільно пересуватися. Юридична відповідальність: навіть якщо повернути підозрілі кошти, можна залишитися під вартою, все ще носити статус "підозрюваного", поки не завершиться розслідування справи, що може тривати півроку або навіть більше року, щоб повністю зняти підозру.
Ключові моменти шахрайства:
Різні імена при переказі: імена контрагента та особи, що переказує, не збігаються, це високий ризик шахрайської угоди! Платежі частинами: кілька малих платежів, намагаючись зменшити ризик моніторингу переказу. Маскування причин: "ліміт на картці", "використання рахунків друзів" та інші виправдання, щоб ввести продавця в оману та знизити пильність.
Як захистити себе?
Сувора перевірка особистості: переконатися, що ім'я покупця та рахунку для переказу збігається, виключити перекази з різними іменами. Відмовитися від платежів частинами: незалежно від причин, платежі частинами мають високий ризик шахрайства. Використовувати регулярні платформи: обирати великі платформи для ескроу-угод, уникати прямих переказів. Зберігати пильність: якщо виявите аномалії в угоді, негайно зупинитися, зберегти докази та повідомити поліцію.
Що робити, якщо опинилися в справі?
Негайно зв'язатися з адвокатом, чітко визначити свої законні права. Активно співпрацювати з розслідуванням, надавати докази своєї невинності. Уникати приватних переговорів з покупцем, щоб не бути використаним ним і не потрапити в більші юридичні ризики.
У криптосвіті, якщо у вас немає хорошого кола спілкування, немає першоджерел новин з криптосвіту, тоді радимо слідкувати за мною, знайти мене, щоб безкоштовно вийти на берег, запрошуємо вас приєднатися до команди!!!