Один, чи законно торгувати криптовалютами?
Документ 924 говорить, що хоча торгівля криптовалютами заборонена, це не є злочином. Пам’ятаю, одного разу мій обліковий запис з торгівлі криптовалютами був заморожений, і я сперечався з поліцією, стверджуючи, що торгівля криптовалютами є законною. В результаті поліція прямо заперечила: хто сказав, що торгівля криптовалютами законна? Дійсно, зараз політика негативна щодо торгівлі криптовалютами, якщо банк дізнається, що ви торгуєте криптовалютами, ймовірно, вони закриють ваш рахунок. Але, з іншого боку, наразі немає жодного закону, який говорить, що торгівля криптовалютами є незаконною!
Два, чи можуть зароблені на торгівлі криптовалютами гроші визнати джерелом необґрунтованих доходів?
Не можуть! Якщо ваші зароблені гроші з торгівлі криптовалютами є законними, вам не слід цього боятися. У нашому законодавстві ще немає положення, що торгівля криптовалютами є незаконною. Раніше видані документи лише вказували на ризики, пов’язані з торгівлею криптовалютами, і що ви повинні нести відповідальність самостійно. Якщо ви заробили гроші, не варто забувати про обережність, а якщо втрачаєте, не звинувачуйте державу у відсутності регулювання. Запам’ятайте, ті новини про «затримання за торгівлю криптовалютами» завжди пов’язані з незаконним продажем валют (наприклад, USDT) та отриманням чорних грошей!
Три, чому країна повинна боротися з торгівлею криптовалютами?
А не тому, що важко контролювати! Торгівля криптовалютами дуже прихована, її важко відстежити, і вона може надати зручності чорному та сірому ринку. Раніше шахраї обманювали людей за допомогою банківських карток, тепер використовують USDT, міжнародні транзакції, і поліції важко відстежити це.
Чотири, якщо ви отримали чорні гроші за продаж USDT, чи потрібно повернути їх?
Швидше за все, доведеться повернути. Оскільки отримані за торгівлю віртуальною валютою чорні гроші можуть бути пов’язані з кримінальною діяльністю, вам потрібно буде повернути їх назад. Ви можете торгувати криптовалютами, але при виведенні отримання чорних грошей робить вас підозрюваним. Зараз заморожені рахунки з продажем валют зазвичай повинні повернути кошти, щоб їх розморозити.
П’ять, чи вважається незаконним продаж USDT за високою ціною?
Не вважається! Незаконна діяльність в основному стосується торговців на біржі, а роздрібні продавці можуть продавати свій USDT без проблем. Але гроші, отримані за високу ціну, можуть бути чорними, ви повинні подумати, чому інші купують вашу валюту за високу ціну.
Шість, якщо картка була заморожена кілька разів, це вважається свідомим злочином?
Вважається! Якщо у вас кілька карток були заморожені кілька разів, поліція вважатиме, що ви в курсі справи.
Сім, чи незаконно продавати USDT на біржі?
Не незаконно! Але легко отримати чорні гроші та бути замороженим. Є два види торговців на біржі: один спеціалізується на відмиванні грошей, інший - на чесному заробітку на різниці цін. Якщо ви натрапите на чорного, вас точно заморозять; якщо на білого, вам пощастить, що все добре, але якщо не пощастить, ви також можете бути підозрюваним у другорядному відмиванні грошей.
Вісім, чи незаконно торгувати на біржі?
Незаконно! Але є великий простір для маневру. У деяких місцях поліція не розуміє цю галузь, якщо торговець надасть документи, що підтверджують, що він торгує криптовалютами, не здавав банківські картки в оренду і готовий повернути кошти, його можуть звільнити. Але деякі торговці через багаторазові заморожування та участь у великих справах можуть бути визнані винними в незаконній діяльності, незаконному обміні валюти тощо.
Дев’ять, чи незаконно продавати USDT в обмін на готівку?
Якщо ви не отримали чорні гроші, це не незаконно, але якщо отримали, то це вже незаконно! Це може призвести до кримінальної відповідальності. Продаж USDT в обмін на готівку, використовуючи зашифровані месенджери для зв’язку, поліція може вважати, що ви свідомо порушуєте закон. Виплати вам не уникнути, і потрібно буде провести 37 днів у в’язниці, харчуючись хлібом на пару та вареними овочами, приймаючи холодні душі.
Десять, чому Китай не будує легальні біржі криптовалют?
Насправді вже побудували в Гонконзі. Наприклад, біржа 欧yi є нашою. Інші біржі також співпрацюють з поліцією у розслідуваннях. Криптовалюта не є зоною без закону, як тільки ви потрапляєте в справу, поліція може знайти вас. Не використовуйте криптовалюти для незаконної діяльності!
Одинадцять, чи перевірить банк, якщо ви внесете кілька мільйонів готівкою?
Перевірить! Тепер обробка коштів цифровізована, за винятком офіційних платежів, таких як компенсації за знесення або виграш у лотереї, якщо ви вносите великі суми готівкою, банк обов’язково запитає про джерело або вимагатиме підтвердження сплати податків. Якщо у вас раніше було небагато грошей на рахунку, а потім ви раптом внесли кілька мільйонів, банк перевірить ще ретельніше. Вам доведеться заповнити форму, пояснюючи джерело, банк також відправить цю транзакцію в систему боротьби з відмиванням грошей, з’єднавши з міністерством внутрішніх справ та іншими відомствами.
Дванадцять, чи перевірить банк, якщо на рахунок надійшло мільйон?
Залежить від ситуації! Якщо це ризиковий рахунок, і вам переведено гроші, пов’язані з шахрайством, відмиванням грошей або іншими незаконними діями, банк обов’язково перевірить ваш рахунок. Ви повинні чітко пояснити, звідки гроші, інакше вам доведеться мати справу з центром боротьби з шахрайством. Якщо ваша рахункова діяльність є підозрілою, наприклад, якщо ви отримали гроші і швидко їх перевели, або якщо гроші надходять від різних людей, а потім знову централізуються, це також може спричинити перевірку. Але якщо вам переведені законні кошти від ділової особи, банк не буде перевіряти.
Нарешті, якщо лайки перевищать 100, я подарую всім тактику,
Бажаю всім успіху в цьому раунді бичачого ринку!
#XRP市场价格动向 #ETH市场新动向 #BTC☀ #热门话题 #ADA突破1美元