На ринках P2P (однорангових) для торгівлі криптовалютами, такими як USDT, шахрайство, пов’язане з Flash USDT, може проявлятися різними способами. Шахраї часто користуються перевагами гнучкості системи та відсутністю посередників для здійснення шахрайства, націленого на початківців або необережних користувачів.
Поширені P2P-шахрайства з використанням Flash USDT:
---
1. Фальшиві транзакції:
опис:
Шахрай стверджує, що відправив USDT на гаманець жертви, і надає підроблені докази (підроблені знімки екрана або незавершені транзакції в блокчейні).
кінець:
Жертва запускає інші валюти (наприклад, місцеві валюти або біткоіни), не підтверджуючи отримання USDT.
захист:
Завжди перевіряйте, чи кошти знаходяться в блокчейні, а не покладайтеся лише на знімки екрана.
---
2. Схвалення шкідливих смарт-контрактів:
опис:
Шахрай просить жертву взаємодіяти зі смарт-контрактом для завершення транзакції. Контракт може бути призначений для вилучення всіх монет з гаманця жертви після схвалення.
кінець:
Викрадення всіх грошей жертви.
захист:
Не погоджуйтеся на будь-які смарт-контракти, якщо ви абсолютно не впевнені в їх меті та джерелі.
---
3. Маніпулювання валютним курсом:
опис:
Шахрай пропонує купити або продати USDT за ціною, вищою за ринкову, щоб заманити жертву, а потім змінює ціну в останню хвилину після того, як жертва продемонструє свою прихильність.
кінець:
Жертва втрачає гроші через різницю в ціні.
захист:
Встановіть ціну в письмовій формі на платформі, яку ви використовуєте, і уникайте торгів за межами платформи.
---
4. Фіктивний платіж банківським переказом:
опис:
Шахрай купує USDT і використовує фальшивий банківський рахунок для надсилання фальшивих платежів або робить вигляд, що надсилає їх, а потім просить жертву випустити монети.
кінець:
Жертва втрачає USDT після того, як звільнить його, не отримавши суму.
захист:
Цифрові валюти вивільняються лише після перевірки того, що сума дійсно надійшла на ваш банківський рахунок.
---
5. Використання функції «Вивільнення через помилку»:
опис:
Шахрай стверджує, що помилково відправив кошти на рахунок жертви, і просить повернути гроші, але насправді він намагається отримати USDT за безцінь.
кінець:
Жертва втрачає гроші, якщо повірить у брехню.
захист:
Перш ніж діяти, завжди перевіряйте будь-які вхідні транзакції.
---
6. Торгівля поза платформою:
опис:
Шахрай стверджує, що трансакція поза платформою є швидшою та дешевшою, але завершує транзакцію без надсилання грошей чи монет.
кінець:
Жертва втрачає гроші або валюту