في أسواق P2P (نظير إلى نظير) الخاصة بتداول العملات الرقمية مثل USDT، يمكن أن يظهر الاحتيال المرتبط بـ Flash USDT بطرق مختلفة. غالبًا يستغل المحتالون مرونة النظام وغياب الوسطاء للقيام بعمليات احتيال تستهدف المستخدمين المبتدئين أو غير الحذرين.
طرق الاحتيال الشائعة في P2P باستخدام Flash USDT:
---
1. معاملات مزيفة (Fake Transactions):
الوصف:
يدعي المحتال أنه أرسل USDT إلى محفظة الضحية ويقدم إثباتًا مزيفًا (لقطات شاشة مزورة أو معاملات غير مكتملة على البلوكشين).
النهاية:
الضحية يطلق العملات الأخرى (مثل العملات المحلية أو البيتكوين) دون التأكد من استلام USDT.
الحماية:
تحقق دائمًا من وصول الأموال على البلوكشين وليس فقط الاعتماد على لقطات الشاشة.
---
2. الموافقة على العقود الذكية الضارة:
الوصف:
يطلب المحتال من الضحية التفاعل مع عقد ذكي لإتمام الصفقة. يمكن أن يكون العقد مصممًا لسحب جميع العملات من محفظة الضحية بمجرد الموافقة عليه.
النهاية:
سرقة أموال الضحية بالكامل.
الحماية:
لا توافق على أي عقود ذكية إلا إذا كنت متأكدًا تمامًا من الغرض منها ومصدرها.
---
3. التلاعب بسعر الصرف:
الوصف:
يعرض المحتال سعرًا أعلى من السوق لشراء أو بيع USDT لجذب الضحية، ثم يقوم بتغيير السعر في اللحظة الأخيرة بعد أن يُظهر الضحية التزامه.
النهاية:
يخسر الضحية الأموال بسبب الفارق في السعر.
الحماية:
قم بتثبيت السعر كتابةً على المنصة التي تستخدمها، وتجنب إجراء الصفقات خارج المنصة.
---
4. الدفع الوهمي بالتحويل البنكي:
الوصف:
يشتري المحتال USDT ويستخدم حسابًا مصرفيًا مزورًا لإرسال مدفوعات وهمية، أو يدعي إرسالها ثم يطلب من الضحية الإفراج عن العملات.
النهاية:
الضحية يخسر USDT بعد إطلاقها دون استلام المبلغ.
الحماية:
لا تُطلق العملات الرقمية إلا بعد التحقق من وصول المبلغ في حسابك البنكي بشكل فعلي.
---
5. استغلال خاصية "Release by Mistake":
الوصف:
يدعي المحتال أنه أرسل الأموال بشكل خاطئ إلى حساب الضحية ويطلب استردادها، لكنه في الواقع يحاول الحصول على USDT دون مقابل.
النهاية:
الضحية يفقد الأموال إذا صدق الكذبة.
الحماية:
تحقق دائمًا من أي معاملات واردة قبل التصرف.
---
6. التداول خارج المنصة (Off-Platform Trading):
الوصف:
يدعي المحتال أن التعامل خارج المنصة أسرع وأرخص، لكنه ينهي الصفقة دون إرسال الأموال أو العملات.
النهاية:
الضحية يفقد الأموال أو العملات