З 1 грудня починає діяти "Спільний механізм покарання за телекомунікаційне шахрайство та пов’язані з ним злочини", в якому йдеться про те, які саме питання, які переваги для людей у цій сфері? Я поясню, але ще є деякі моменти, які не були чітко висловлені, проте моя думка не є такою вже важливою.

Всього 18 пунктів, правила дуже детальні, це абсолютна перевага для людей, які були несправедливо покарані в криптовалютному середовищі.

Особу, яка підлягає покаранню, визначають: якщо вона вчинила злочини, пов’язані з наданням допомоги, мережевим шахрайством, перешкоджанням управлінню кредитними картами (оренда, позика, продаж), порушенням особистої конфіденційності громадян, приховуванням злочинних доходів і т.д., та була піддана кримінальному покаранню, тобто після рішення народного суду, ця особа потрапить до списку покарань.

Другий варіант - це визначення компетентними органами на рівні міста або вище:

Незаконна купівля, продаж, оренда, позика телефонних карток, карток Інтернету речей, стаціонарних телефонів, телекомунікаційних ліній, смс-портів, банківських рахунків, платіжних рахунків, цифрових юанів, Інтернет-акаунтів, доменів, IP-адрес та інших трьох (і більше) карток (об’єктів), або надання допомоги у перевірці справжності зазначених карток, рахунків, акаунтів, або підробка інших трьох (і більше) карток (об’єктів). Після подання на перевірку можна включити до списку осіб, які підлягають покаранню.

Якщо ви є установою, то юридична особа або фактичний керівник можуть бути піддані покаранню.

Заходи покарання включають фінансові покарання, телекомунікаційні покарання та кредитні покарання.

Багато людей не розуміють, що означають ці кілька покарань:

Покарання включає заборону відкриття нових рахунків у банках, закриття всіх функцій карток, які не є банківськими, закриття кредитних позик для купівлі нерухомості та автомобілів, закриття мобільних карток, Інтернет-підключення і можна мати тільки одну (одну) картку, заборонено виїзд за кордон (під контролем кордонів) тощо, відкриття компанії для оформлення корпоративних рахунків, навіть банківські інвестиції будуть обмежені, компетентні органи нададуть інформацію про особу, яка підлягає покаранню, до Центру кредитування Народного банку Китаю, який включить її до бази даних фінансової кредитної інформації.

Але після трирічного дослідження я виявив, що тут кредитне покарання не є тим, що ми називаємо кредитною системою, а є публікацією кредитної інформації на "національній платформі обміну кредитною інформацією", яка управляється Національною комісією з розвитку та реформ і Центром кредитування Народного банку Китаю та функціонує з 2015 року. Вона в основному об’єднує публічну кредитну інформацію, включаючи базову інформацію, інформацію про адміністративні покарання, інформацію про адміністративні ліцензії, інформацію про чорні та червоні списки тощо, і не має жодного відношення до кредитної інформації, ось так:

А тепер є чіткі законодавчі положення, які включаються до бази даних фінансової кредитної інформації Центром кредитування Народного банку Китаю.

Тепер є на що спиратися, якщо ваше ім’я потрапило в цю базу даних через покарання, звичайно, під час апеляції також можна знайти джерело.

Добра новина полягає в тому, що запроваджуються покарання за ступенями, тобто не відразу п’ять років покарання, якщо ви засуджені судом, термін покарання становить три роки.

Вас не засудили судом, а тільки визнали компетентні органи, тому покарання триває два роки, і тут слід звернути увагу на те, що, якщо ви потрапили до в’язниці, термін покарання починається з моменту виходу на свободу.

Якщо ви не потрапили до в’язниці, умовний термін та інші фактори враховуються з моменту визначення.

Процес покарання такий: Міністерство громадської безпеки передає форму спільного покарання, видану місцевими органами, Національній комісії з розвитку та реформ, Міністерству промисловості та інформаційних технологій і Народному банку Китаю.

Тут є три відомства, які мають вашу інформацію, це є загальним джерелом, і ті юристи, які говорять про загальний контроль, насправді помиляються.

На відміну від того, що раніше після покарання вас навіть не могли знайти, цей законодавчий акт дуже детальний, після покарання компетентні органи письмово повідомлять вас про причини покарання, термін покарання, заходи покарання та право на апеляцію.

Це дуже зручно, раніше, щоб знайти, хто вас покарав, ви могли б не знайти людину протягом двох-трьох років, навіть якщо знайшли, то той, хто покарав, може просто не визнати вас, і ви нічого не зможете зробити.

Звичайно, якщо є заперечення, також можна подати апеляцію, компетентні органи, отримавши апеляцію, зобов’язані протягом трьох робочих днів одноразово повідомити апелянта про необхідні документи, і протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту отримання документів завершити перевірку та письмово повідомити апелянта про результати перевірки, при цьому для відмови у знятті покарання потрібно надати обгрунтування.

Протягом терміну покарання особа, яка підлягає покаранню, має право подати заявку на збереження одного непов’язаного з кримінальною справою телефонного номера протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення про покарання від правоохоронних органів.

Можна з упевненістю стверджувати, що ці два моменти підлягають перевірці, всі документи, в яких це зазначено, є обов’язковими:

Заходи кредитного покарання повинні бути реалізовані наступними способами:

(1) Включення осіб, які підлягають покаранню, до списку серйозних порушників у сфері "телекомунікаційного шахрайства", обмін інформацією на національній платформі обміну кредитною інформацією та публікація інформації про серйозних порушників на сайті "Кредитний Китай";

(2) Включення інформації про осіб, які підлягають покаранню, до бази даних фінансової кредитної інформації.

На відміну від того, що раніше криптоторговці постраждали, роздрібні інвестори, які продавали U, отримали покарання і не знали, куди звернутися з апеляцією і що підготувати, тому тепер, коли є чіткі законодавчі норми, часові витрати суттєво знижуються.

Якщо особа, яку покарали, має заперечення щодо визначення покарання, або відповідні покарання не зняті після закінчення терміну, вона може подати апеляцію до правоохоронного органу, який виніс визначення, особисто, по телефону або письмово. Правоохоронний орган, отримавши апеляцію, зобов’язаний протягом трьох робочих днів одноразово повідомити апелянта про необхідні документи, і протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту отримання документів завершити перевірку та письмово повідомити апелятора про результати перевірки, при цьому для відмови у знятті покарання потрібно надати обгрунтування.

Компетентні органи після перевірки отриманих матеріалів повинні терміново подати звіт, найшвидше за 10 днів можуть зняти покарання.

Після зняття кредитного покарання з особи, Національна комісія з розвитку та реформ і Центр кредитування Народного банку Китаю повинні відповідно до чинних норм своєчасно видалити інформацію про особу, яка підлягала покаранню, з національної платформи обміну кредитною інформацією та бази даних фінансової кредитної інформації, припинивши обмін інформацією.

Чітко визначено, що після закінчення терміну покарання він автоматично знімається, особа, яка підлягала покаранню, автоматично виключається зі списку "серйозних порушників у сфері телекомунікаційного шахрайства".