Шахраї еволюціонують, і нещодавній інцидент, пов'язаний із відомим BajwaTraders786, слугує критичним нагадуванням для P2P трейдерів залишатися пильними. Захистіть себе, вивчаючи цей реальний крипто-кошмар.

---

🎯 Інцидент: Кошмар крипто-трейдера

29 жовтня 2024 року я продав 750 USDT через Binance P2P користувачу на ім'я BajwaTraders786. Він перевів Rs. 204,000, використовуючи два різні банківські рахунки, включаючи один з Bank Alfalah.

Спочатку все здавалося легітимним. Однак всього через кілька днів, 1 листопада 2024 року, він подав суперечку до свого банку, стверджуючи, що транзакція була несанкціонованою.

---

💔 Наслідки: Як розгорнулося шахрайство

1️⃣ Замороження рахунку

Незважаючи на надання доказів, таких як скріншоти та деталі транзакцій, мій банк заблокував мій рахунок і навіть заморозив інші рахунки, з якими я взаємодіяв.

2️⃣ Ультиматум банку

Банк наполягав, що єдине рішення - повернути Rs. 204,000 назад BajwaTraders786—легка перемога для шахрая.

Це залишило мене в пастці, не в змозі відновити свої кошти або криптовалюту, незважаючи на те, що я був справжньою жертвою.

---

⚠️ Як працює шахрайство

Шахраї, такі як BajwaTraders786, експлуатують систему за допомогою добре спланованої схеми:

1. Вони купують криптовалюту та переводять кошти продавцеві.

2. Після завершення угоди вони подають заяву на повернення коштів у свій банк, стверджуючи, що платіж був несанкціонованим.

3. Банк продавця заморожує їхній рахунок, а шахрай втікає з криптовалютою та їхніми грошима.

Ця шахрайська тактика широко поширена і націлена на нічого не підозрюючих трейдерів, залишаючи їх зі фінансовими втратами та юридичним хаосом.

---

🔒 Як захистити себе: торгуйте безпечно на Binance P2P

🛡️ Основні поради з безпеки

1️⃣ Уникайте спліт-платежів

Приймайте платежі тільки від одного перевіреного рахунку, щоб зменшити ризики суперечок.

2️⃣ Документуйте все

Зберігайте всі докази платежу, історію чатів і деталі транзакцій як докази.

3️⃣ Ретельно перевіряйте покупців

Перевірте профілі покупців, відгуки та минулі суперечки перед проведенням будь-якої угоди.

4️⃣ Встановіть чіткі умови торгівлі

Включайте умови, такі як "кошти повинні очищатися без суперечок", у ваші описи P2P оголошень.

---

📢 Що робити, якщо вас обдурили

Негайні дії

1️⃣ Повідомте Binance

Надайте всі докази, включаючи докази платежів та журнали чатів, службі підтримки Binance.

2️⃣ Зв'яжіться зі своїм банком

Оспорюйте претензію шахрая на повернення коштів, використовуючи історію транзакцій і чеки Binance.

3️⃣ Попередьте кіберзлочинні підрозділи

У багатьох країнах шахрайства, пов'язані з криптовалютою, можна повідомляти органам влади, таким як Федеральний департамент розслідування кіберзлочинів (FCID).

---

🛡️ Професійні поради для безпечної P2P торгівлі

Дотримуйтесь менших угод: уникайте великих транзакцій в одній угоді; розділіть їх на менші, керовані суми.

Чекайте на очищення платежу: переконайтеся, що кошти повністю очищені, перш ніж випускати свою криптовалюту.

Будьте в курсі: регулярно переглядайте поради з безпеки Binance та оновлення спільноти для отримання останніх рекомендацій.

---

🚀 Давайте побудуємо безпечнішу крипто-спільноту

Шахраї, такі як BajwaTraders786, підривають довіру до криптоекосистеми. Поширюючи обізнаність і дотримуючись заходів безпеки, ми можемо захистити себе та зробити Binance безпечною платформою для торгівлі.

📢 Поділіться цим попередженням

Поділіться цим повідомленням широко, щоб навчити інших та запобігти подібним шахрайствам. Разом ми можемо зупинити шахраїв від використання чесних трейдерів.

#COSSocialFiRevolution #BTCBreaks100K? #ETHPriceSurge #BTC100KToday? #Write2Earn!