Шахраї стають винахідливішими, а останній інцидент за участю відомого P2P користувача, BajwaTraders786, є яскравим нагадуванням для трейдерів бути обережними. Ось детальний опис шахрайства, його наслідків та як захистити себе.

---

🎯 Інцидент: Кошмар у світі криптовалют

29 жовтня 2024 року я продав 750 USDT користувачу, BajwaTraders786, на P2P платформі Binance. Він переказав гроші, використовуючи два банківських рахунки, один з яких був з Bank Alfalah на Rs. 204,000.

Все здавалося в порядку до 1 листопада 2024 року, коли він подав спір до свого банку, стверджуючи, що транзакція не була авторизована.

---

💔 Наслідки: Що сталося далі?

1. Блокування акаунта

Незважаючи на подання скріншотів та інших доказів переказу, мій банк заблокував не лише мій акаунт, але й інші акаунти, на які я переказував гроші.

2. Вимоги банку

Банк наполягає, що єдиним способом вирішення проблеми є повернення оспорених Rs. 204,000 BajwaTraders786 — явна перемога для шахрая.

---

⚠️ Як працює це шахрайство?

Це не одиничний випадок. BajwaTraders786 та інші, подібні до нього, здійснюють обчислену схему:

Вони купують криптовалюту, платять продавцеві, а потім подають запит на повернення коштів до свого банку, стверджуючи, що платіж не був авторизований.

Продавці змушені мати справу з заблокованими акаунтами, юридичними ускладненнями і можуть втратити як свої гроші, так і криптовалюту.

---

🔒 Захистіть себе: безпечна торгівля на P2P платформах

1. Ніколи не приймайте розділені платежі

Наполягайте на єдиному платежі з одного перевіреного акаунта, щоб зменшити ризик спорів.

2. Ведіть докладні записи

Документуйте кожну транзакцію, включаючи докази платежу, історію чату та дані блокчейну.

3. Обережно перевіряйте покупців

Перевіряйте профілі покупців, відгуки та попередні спори перед участю в будь-якій угоді.

4. Використовуйте засоби захисту

Встановіть чіткі умови для угод у ваших оголошеннях Binance P2P — зазначте, що кошти повинні очищатися без спорів.

---

📢 Вживайте заходів: повідомляйте та залишайтеся пильними

Якщо ви зіткнулися з таким шахрайством:

1. Подайте скаргу до Binance

Негайно зв'яжіться зі службою підтримки Binance з деталями транзакції та доказами.

2. Повідомте свій банк

Оспорюйте вимоги шахрая з доказами платежу та квитанціями Binance.

3. Повідомте владі

У деяких країнах шахрайства, пов'язані з криптовалютою, можна повідомити в підрозділи кіберзлочинності, такі як FCID.

---

🛡️ Чому це важливо

Шахраї, такі як BajwaTraders786, використовують лазівки, щоб націлюватися на чесних трейдерів, створюючи ефект недовіри в крипто-співтоваристві. Поширюючи обізнаність і залишаючись пильними, ми можемо зробити Binance безпечнішою платформою для всіх.

---

💡 Поради для безпечної P2P торгівлі

Уникайте великих угод в одній транзакції; розділіть їх на менші суми.

Завжди підтверджуйте платежі та чекайте на їх очищення перед випуском криптовалюти.

Регулярно перевіряйте розділ Поради безпеки Binance для оновлених рекомендацій.

---

🚀 Об'єднані ми торгуємо, розділені падаємо

Давайте побудуємо спільноту обізнаних трейдерів, які знають, як виявляти та зупиняти шахрайства. Широко поширюйте це повідомлення, щоб інші не стали жертвами шахрайських тактик.

#COSSocialFiRevolution #EyesOnBTC #BTC100KToday? #AltcoinNextMove #Write2Earn!