Незаконні крипто-надходження з японських бірж впали в 2024 році, причому шахрайства з ETH зафіксували зниження на 69%, свідчать дані.
Шахрайство з криптовалютою та активність, пов'язана з японськими криптобіржами, значно знизилися в першій половині 2024 року, згідно з даними аналітичної компанії Chainalysis. Повідомлені надходження в кластери, визначені як шахрайські, зменшилися на 69% у Ethereum (ETH) і на майже 50% у Bitcoin (BTC) порівняно з показниками 2023 року.
У 2023 році японські біржі сприяли надходженню 44,6 мільйона доларів у ETH та 11 мільйона доларів у BTC, пов'язаних зі схемами шахрайства. Однак, надходження, пов'язані з шахрайством в ETH, знизилися до 13,7 мільйона доларів, тоді як BTC впало до 5,7 мільйона доларів у перші шість місяців 2024 року, свідчать дані. Шахрайська діяльність, не пов'язана з крипто-орієнтованими схемами, включаючи не-крипто-орієнтоване шахрайство, також показала зниження, зазначає Chainalysis, з надходженнями ETH, що впали до номінальних 1,171 долара, а надходження, пов'язані з шахрайством у BTC, зменшилися вдвічі до 18,8 мільйона доларів.
У звіті підкреслюються нові техніки відмивання грошей, включаючи використання консолідаційних гаманців і децентралізованих бірж для конвертації ETH у стейблкоїни, такі як Tether (USDT).
«Враховуючи швидкість, з якою відмивачі грошей використовують нові адреси гаманців, не легко відстежувати їх усіх індивідуально в реальному часі, але ми все ще можемо визначити спільні точки консолідації з кластерів, які ми визначили, щоб оцінити масштаб цих незаконних дій.»
Chainalysis
Складні учасники постійно адаптуються, щоб уникнути виявлення, використовуючи нові адреси гаманців і крос-ланцюгові інструменти, зазначила Chainalysis, підкреслюючи важливість проактивних заходів для протидії цим стратегіям.
Вам також може бути цікаво: поліція Малайзії заарештувала 21 особу за схемою шахрайства з криптовалютою, що націлюється на японських інвесторів
Однак зниження шахрайств з криптовалютою відбувається на тлі зростаючих занепокоєнь щодо вразливостей у цифрових платіжних системах за межами криптовалют. Останні випадки шахрайства з муніципальними цифровими валютами в Японії привернули увагу.
В одному випадку поліція Осаки заарештувала сім осіб за використання регіональної валюти міста Тойонака, "точки машинікане", використовуючи вкрадену інформацію кредитних карток для отримання шахрайських преміум-винагород.
На національному рівні кілька муніципалітетів повідомили про шахрайство, пов'язане з цифровими валютами, що підкреслює ризики, пов'язані з їхньою швидкою адаптацією. Більше 219 муніципалітетів випустили регіональні цифрові валюти в 2023 році, у порівнянні з 32 у 2019 році, але експерти застерігають, що такі системи все більше стають мішенями для фішингових груп.
Читати далі: Прем'єр-міністр Японії обіцяє включити податкові знижки для криптовалюти в пакет стимулювання
