Швейцарська фінансова ринкова влада (FINMA) попереджає про зростаючі ризики відмивання грошей у секторі криптовалют. У ризиковому моніторі 2024 року вона підкреслює неналежне використання цифрових активів, таких як криптовалюти та стейблкоїни, при цьому стейблкоїни все частіше використовуються для незаконних транзакцій. Це ускладнює зусилля з правозастосування та збільшує юридичні та репутаційні ризики для фінансових установ без сильних стратегій управління ризиками.
Щоб вирішити вразливості, FINMA закликає до більш жорстких заходів, включаючи цілеспрямований нагляд, збільшення вимог до управління ризиками, інспекції на місцях та перегляд аудиторських програм. Крім того, вона рекомендує чіткі визначення толерантності до ризику та ефективні практики управління ризиками, особливо для установ, які працюють з політично вразливими особами або високоризиковими галузями.
Організації криптовалют також посилюють свої зусилля для пом'якшення ризиків відмивання грошей, такі як емітент стейблкоїнів Tether, блокчейн TRON і TRM Labs, які нещодавно створили підрозділ фінансових злочинів для боротьби з незаконним використанням стейблкоїна USDT.
Джерело
<p>Пост В секторі криптовалют зростають ризики відмивання грошей, попереджає Швейцарська фінансова ринкова влада вперше з'явився на CoinBuzzFeed.</p>