PANews 20 листопада повідомляє, що згідно з документами справи FTX, Meerun є складним і організованим злочинцем, який з 2021 року обманює FTX через маніпуляції токенами такими як BTMX, завдавши збитків понад 1 мільярд доларів. Його методи включають маніпуляцію цінами токенів для підвищення вартості застави, використання дірок у системі маржі FTX для отримання коштів, а також ухилення від моніторингу через підроблені матеріали KYC та кілька пов'язаних рахунків.
Команда FTX намагалася заморозити рахунки Meerun, але не змогла вчасно зупинити його виведення коштів, що призвело до успішного виведення 450 мільйонів доларів. Крім того, Meerun підозрюється у маніпуляціях з іншими токенами, такими як MOB, BAO та SXP, використовуючи особливості недостатньої ліквідності ринку для отримання величезного прибутку.
Документ додатково зазначає, що Meerun має тісні зв'язки з організованими злочинними мережами Польщі, Румунії та України, які займаються торгівлею людьми та фінансуванням тероризму.
