Компанія BIT Mining, раніше відома як 500.com, домовилася з Міністерством юстиції США та SEC щодо порушень Закону про корупцію за кордоном (FCPA).
У той же час його колишньому генеральному директору Чженміну Пану висунуто кримінальну справу за організацію хабарів японським урядовцям у невдалій схемі пропозиції курортних казино.
Міністерство юстиції США розпечатало обвинувальний акт проти Пана
Міністерство юстиції оприлюднило обвинувальний акт, який звинувачує Пана, громадянина Китаю, у кількох злочинах FCPA. Звинувачення включають змову з метою порушення законів про боротьбу з хабарництвом і бухгалтерський облік, пряме порушення правил боротьби з хабарництвом, а також два пункти правопорушень щодо бухгалтерського обліку та документації. 18 червня федеральне велике журі оголосило обвинувальний акт в окрузі Нью-Джерсі.
Bit Mining визнала організацію майже 1,9 мільйона доларів у вигляді хабарів і посередницьких платежів японським урядовцям у період з 2017 по 2019 рік під керівництвом Пана.
Компанія, яка тоді діяла як 500.com, мала на меті взяти участь у розробці інтегрованого курорту з готелями, казино, роздрібною торгівлею, ресторанами та розважальними закладами в Японії.
За словами головного заступника помічника генерального прокурора Ніколь М. Аргентьєрі, Пан нібито керував консультантами компанії здійснювати виплати хабара та приховувати їх через шахрайські консалтингові контракти.
План передбачав грошові перекази, витрати на відрядження, розваги та подарунки, які були неправильно відображені як законні витрати компанії, включно з оплатою консультацій керівництва.
BIT Mining сплатить штраф у розмірі 10 мільйонів доларів
Трирічна угода компанії про відстрочку судового переслідування містить кілька ключових положень. Хоча початкова оцінка кримінального покарання сягала 54 мільйонів доларів США, виплату було зменшено до 10 мільйонів доларів через фінансові обмеження.
Угода дозволяє отримати до 4 мільйонів доларів США в якості кредиту проти цивільних санкцій SEC і вимагає постійної співпраці з органами влади разом із посиленими вимогами програми відповідності.
«Незаконна схема почалася нагорі, коли генеральний директор компанії нібито був повністю залучений до управління незаконними платежами та подальших спроб їх приховати», — заявив прокурор США Філіп Р. Селінгер.
Міністерство юстиції визнало кілька корекційних заходів, вжитих компанією Bit Mining. Компанія посилила нагляд правління за ризиками комплаєнсу, покращила комунікацію щодо комплаєнсу в масштабах усієї компанії та запровадила критерії відповідності в оцінках керівництва.
Вони також розробили антикорупційну політику та змінили свою бізнес-модель для зменшення корупційних ризиків. Ці зусилля призвели до зменшення штрафів на 10%, хоча департамент зазначив, що співпраця компанії була «реактивною та обмеженою за ступенем і впливом».
Резолюція відображала 10% зменшення штрафів завдяки цим зусиллям, хоча департамент зазначив, що співпраця компанії була «реактивною та обмеженою за ступенем і впливом». Відділ міжнародної корупції ФБР очолив розслідування за підтримки Управління з міжнародних справ Міністерства юстиції та влади Японії.
«Сьогоднішній обвинувальний висновок проти колишнього генерального директора BIT Mining у підкупі японських чиновників підкреслює зобов’язання ФБР притягувати осіб до відповідальності за незаконну поведінку», — сказав помічник директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Чед Ярбро.
Ця справа є ще одним кроком у рамках поточних зусиль Міністерства юстиції щодо забезпечення дотримання антикорупційного законодавства та притягнення як корпорацій, так і фізичних осіб до відповідальності за міжнародні схеми хабарництва.
Покрокова система запуску вашої кар’єри в Web3 і отримання високооплачуваної роботи в криптовалюті за 90 днів.