Фінансовий розвідувальний підрозділ Непалу (FIU) підкреслив у своєму Стратегічному аналізі 2024 року, що заборона країни на крипто-торгівлю створює серйозні перешкоди для жертв шахрайства, які хочуть повідомити про випадки. FIU, підрозділ Непальського банку Растра, контролює підозрілі транзакції, пов'язані з незаконною діяльністю, такою як відмивання грошей. У звіті зазначено збільшення кількості шахраїв, які використовують тактики, такі як 'смуфінг', щоб уникнути виявлення. Ці злочинці також конвертують незаконні кошти в цифрові валюти, ускладнюючи відстеження активів для органів влади. Жертви часто спокушаються інвестувати в цифрові активи з хибними обіцянками високих доходів, що призводить до фінансових втрат. Незважаючи на заборону торгівлі цифровими активами та видобутком у Непалі, жертви вагалися повідомляти про шахрайства через потенційні юридичні наслідки. FIU закликав до більш суворого контролю за крипто-транзакціями, підвищення обізнаності громадськості та збалансованої регуляторної бази для ефективної боротьби з шахрайством. Хоча Непал та кілька інших країн заборонили торгівлю цифровими активами, сусідні країни, такі як Індія та Пакистан, обрали інші підходи до регулювання цифрових активів.