BIT Mining, раніше 500.com, визнав себе винним у хабарництві в період з 2017 по 2019 роки.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) наклала цивільний штраф у розмірі 4 мільйони доларів, зарахованих на штраф у 10 мільйонів доларів, накладений Міністерством юстиції (DOJ).
BIT Mining Ltd., раніше відома як 500.com, погодилася сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів для вирішення звинувачень у порушенні Закону про боротьбу з корупційною практикою за кордоном (FCPA). Звинувачення виникли через схему хабарництва, спрямовану на вплив на японських урядовців для отримання ліцензії на казино в період з 2017 по 2019 роки.
Колишній генеральний директор обвинувачений у справі про підкуп японських чиновників, а BIT Mining Ltd. вирішує справу про іноземний хабар: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2
— Кримінальний відділ (@DOJCrimDiv) 18 листопада 2024 року
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) виявила, що компанія санкціонувала 2,5 мільйона доларів у хабарях через готівку, розваги та розкішні поїздки. Ці платежі мали на меті вплинути на членів парламенту Японії для отримання пропозиції на проект інтегрованого курортного казино. Однак схема зазнала невдачі, і BIT Mining так і не вийшла на ринок.
Штрафи та дії проти BIT Mining
SEC наказала BIT Mining сплатити цивільний штраф у розмірі 4 мільйони доларів. Компанія також погодилася припинити подальші порушення антихабарницьких і контрольних норм обліку. Тим часом Міністерство юстиції США (DOJ) наклало штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, що включає 4 мільйони, зараховані до штрафу SEC.
У пов'язаній справі Міністерство юстиції обвинувачило колишнього генерального директора Чженміна Пана. Він нібито організував схему, використовуючи фальшиві контракти з консультантами для перенаправлення незаконних платежів. Пан стикається з кількома звинуваченнями, включаючи змову та порушення антихабарницьких і облікових норм FCPA.
Чарльз Кейн з SEC підкреслив, що корупція спотворює ринки та підриває довіру інвесторів. Ніколь Аргентьєрі з DOJ повторила зобов'язання притягувати корпорації та лідерів до відповідальності за хабарництво.
Згідно з угодою про відстрочене обвинувачення на три роки, BIT Mining повинна посилити свої заходи щодо дотримання і надавати регулярні оновлення. DOJ визнав ці зусилля, надавши знижку на штраф у 10%. Через фінансові обмеження компанії DOJ зменшив початковий штраф у розмірі 54 мільйони доларів до 10 мільйонів. Виділено новини криптовалют сьогодні: Глобальні криптофонди досягли рекорду 33,5 мільярда доларів у 2024 році на фоні нещодавнього зростання біткоїна.