Справа про відмивання грошей на мільярди доларів: 15 з 17 іноземців, які втекли з Сінгапуру, погоджуються передати активи на суму 1,85 млрд сингапурських доларів
Пятнадцять з 17 іноземців, які втекли з Сінгапуру в рамках розслідування справи про відмивання грошей на суму 3 млрд сингапурських доларів, погодилися передати державі активи на суму приблизно 1,85 млрд сингапурських доларів (1,37 млрд доларів США), повідомила поліція Сінгапуру (SPF) у понеділок (18 листопада).
Було видано судові накази про передачу цих активів, які становлять 98,6 відсотка від загальної кількості активів, вилучених у них.
Поліція додала, що 15 іноземців були заборонені повертатися до Сінгапуру, і їхні справи були "вирішені".
Справи, що стосуються 17 іноземців, належать до одного з найбільших розслідувань справ про відмивання грошей у Сінгапурі. Розслідування почалося в 2021 році на основі підказок про групу іноземців, які використовували підроблені документи для відмивання грошей у країні.
Це призвело до одночасних арештів дев'яти чоловіків і однієї жінки - походженням з Китаю - у розкішних маєтках по всій країні в серпні 2023 року.
У місяцях, що послідували після арештів, було вилучено активів на мільярди доларів, пов'язаних із правопорушниками та іншими підозрюваними, які перебували в розшуку - включаючи готівку, розкішну нерухомість, брендові товари, криптовалюту та алкоголь.
З усіх активів, вилучених у 10 правопорушників або в інший спосіб пов'язаних з ними, близько 944 мільйонів сингапурських доларів, або 92,1 відсотка, були передані державі, повідомила поліція в понеділок.
Останній з 10 правопорушників був засуджений у червні. Усі вони були депортовані після відбуття термінів ув'язнення і заборонені повторно в'їжджати до Сінгапуру.
SPF додала, що їй було повідомлено AGC, що екстрадиція 17 іноземців до Сінгапуру буде складною, оскільки їхнє місцезнаходження невідоме, і що наявні докази можуть бути недостатніми для екстрадиції.
Слідкуйте за новинами, оновленнями та аналізом. дякую.
купуйте це і насолоджуйтесь життям. досліджуйте самостійно
#MajorUnlocks #USDebt36Trillion #DEXXBreach #XRPPriceAction #Write2Earn!