Якщо ти за ці кілька днів заробив 10 мільйонів U, як вивести гроші? Це потрібно пам'ятати!
Основний ризик: брудні гроші та заморожені картки
При торгівлі з U-торговцями потрібно бути обережним, чи твої гроші чисті, ти навіть не знаєш. Ці гроші можуть бути законними, а можуть бути шахрайством, відмиванням грошей тощо. Як тільки банк або відповідні органи виявлять, що ці гроші мають проблеми, твій рахунок може бути заморожений, навіть підлягати розслідуванню.
Ризик замороження картки може виникнути не лише під час угоди. Навіть якщо угода закінчилася, через кілька місяців чи років, твій рахунок може бути зупинений через проблеми з грошима іншої сторони. Деякі картки заморожуються на два роки. Якщо рахунок заморожено, тобі потрібно довести, що гроші чисті, і цей процес може бути дуже складним.
Велика дані ризиків пильнують
Гроші U-торговців, які постійно входять і виходять, банки пильно стежать за цими великими даними. Якщо ти торгуєш з ними, твій рахунок може бути помічений як ризиковий, і тоді його обмежать або заморожують.
Слідкуй за своїм рахунком
Якщо на твоєму рахунку раптово з'явились великі гроші, і вони швидко входять і виходять, це відрізняється від звичайного, система ризиків банку спрацює. Таким чином, рахунок може бути легко заморожений.
Справжні випадки говорять
Є один хлопець, два роки тому торгував з U-торговцем, тоді все було в порядку, але через два роки, через проблеми з грошима U-торговця, його рахунок був очищений. Хотів подати скаргу, але виявилось, що та біржа вже не існує, документи про угоду не можна отримати, і гроші просто зникли.
Що таке замороження картки
У U-торговця сам рахунок має проблеми, постійно займається високочастотними торгами, такими як USDT, і навіть антикорупційні центри на це пильнують. Як тільки твої гроші пов'язані з ними, це може призвести до наслідків.
Ланцюг фінансування також складний
Якщо брудні гроші передають тобі, навіть якщо між вами є кілька рівнів, система моніторингу може заморозити твої рахунки.
Своїми діями також потрібно бути обережним
Швидкий вхід і вихід, великі гроші, що пересуваються, привернуть увагу банківських ризиків. Особливо якщо угоди є необґрунтованими, а звичайні записи рахунка дивні, банк почне перевіряти тебе.
Як уникнути ризику?
Вибери надійну платформу
Шукай надійні майданчики для позабіржової торгівлі, такі як офіційні ринки великих бірж. Ці платформи перевіряють кваліфікацію торговців, тому ризик істотно зменшується.
Якщо ти постійно не можеш вгадати момент, не знаєш, як діяти, і хочеш навчитися, потрібно виконати одну умову: маєш бути активним, якщо кажеш, що зробиш, то зроби, став лайк + залиш коментар, я допоможу тобі заробити великі гроші!