Ви заробили 10 мільйонів на валютних спекуляціях. Якщо ви хочете зняти готівку та обміняти її на юані, вам потрібно знайти продавця U для торгівлі. Ви вибрали продавця U, який виглядає надійним і збираєтеся конвертувати USDT у юані.
Процес транзакції здається простим: ви тимчасово утримуєте USDT на біржі, а торговець U переказує вам гроші після того, як ви підтвердите отримання, біржа передає USDT продавцю. Але тут є велика проблема, тобто гроші, які вам дають торговці U, можуть бути незаконними!
Як дізнатися, чи чисті гроші? Деякі люди кажуть, що це залежить від кількості днів, за які він розрахувався, деякі люди кажуть, що це залежить від обіцянки U-дилера заморозити картку та гарантувати компенсацію, а деякі люди покладаються на репутацію дилера старої валюти. Але, чесно кажучи, нічого з цього не допомагає! Заморожування картки – це як бомба сповільненої дії, коли вона вибухне, залежить від того, коли жертва повідомить про злочин. У деяких людей через два роки навіть заморозили банківські картки, вони навіть не могли знайти обмінник, тож їм довелося скаржитися!
Причина заморожування картки проста:
По-перше, ви не уявляєте, звідки надходять гроші, які дає вам U-бізнес, і чи є якась проблема.
По-друге, навіть якщо цього разу не виникне проблем, через кілька місяців його можна заморозити заднім числом через попередню участь фонду.
По-третє, продавці U-commerce підпадають під вплив банківських великих даних через часті транзакції, і їхні картки позначаються як високоризикові, якщо у вас є транзакції з ними, ваша картка також може бути заморожена.
По-четверте, ваші внутрішні карткові кошти часто переказуються, що відрізняється від минулого. Якщо ви швидко зайдете та виведете картку, банк подумає, що з вами щось не так, і заморозить її.
Логіка цього полягає в тому, що ті, хто грає в азартні ігри онлайн, часто використовують USDT для торгівлі та часто купують і продають монети на біржі, через що їхні банківські картки стають мішенню для центру боротьби з шахрайством. Банківські картки більшості продавців валюти мають високий ризик. Якщо ви торгуєте з ними, з часом ваша банківська картка може бути позначена як «шахрайська».
