Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило у вівторок, що Дарен Лі, який має подвійне громадянство Китаю та Сент-Кітс і Невіс, визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей, зізнавшись у відмиванні понад 73 мільйонів доларів США в результаті шахрайства з інвестиціями в криптовалюту.
41-річний Лі працював через мережу підставних компаній, міжнародні банківські рахунки та криптовалюту, зокрема тетер (USDT), щоб приховати кошти, викрадені від жертв.
Заарештований у квітні в аеропорту Атланти, Лі загрожує 20-річний термін ув’язнення, винесення вироку призначене на 3 березня 2025 року. Прокурор США Мартін Естрада попередив інвесторів бути обережними щодо схем швидкого прибутку.
У розслідуванні брали участь кілька відомств, включаючи Секретну службу, Національну безпеку та міжнародних партнерів.
#binance #wendy #bitcoin #eth #web3 $BTC $ETH $SOL
