Найпопулярніша криптовалютна біржа Південної Кореї, Upbit, перебуває під пильною увагою фінансових органів через підозри в порушенні правил Know-Your-Client (KYC). Розслідування збігається з продовженням ліцензії біржі та можливим розслідуванням антимонопольних дій. Підрозділ фінансової розвідки (FIU) Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) перевіряє Upbit на наявність можливих порушень KYC. Звіти свідчать про те, що Upbit, можливо, знехтував належними процедурами ідентифікації клієнтів під час поновлення ліцензії, причому було виявлено від 500 000 до 600 000 випадків невідповідності KYC. Нездатність Upbit провести ретельні перевірки KYC може призвести до штрафів у розмірі до 71 000 доларів США за випадок. Крім того, побоювання щодо домінування Upbit на ринку спонукали до обговорення окремого розслідування його монопольної структури. Процес поновлення ліцензії біржі був відкладений через триваючі розслідування, що викликало запитання у фінансового співтовариства. Читайте більше новин, створених ШІ, на сторінці: https://app.chaingpt.org/news